Мануэль Бадимон (Manuel Badimon)

27 Июль 2016
Опубликовано в Персоналии
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.

Один из организаторов и активных участников международной мошеннической группы.

Личная информация

20.10.1946 г.р., гражданин Испании.

Бизнес-интересы

Позиционируется, как бенефициарный владелец компании Choice Trade (International) Ltd (Level 2, The Public Trust Building, 442 Moray Place, Dunedin 9011, New Zealand).

Несмотря на то, что официальными руководителями Choice Trade (International) Ltd являются Francken Nicolaas Jan Carel (Франкен Николас Ян Карел) и его жена Francken Irina Michajlovna (Франкен-Медведева Ирина Михайловна), клиентам большинства компаний, действующих под брендом Your Trade Choice (YTC) предлагается заключить клиентское cоглашение за подписью Manuel Badimon (Мануэля Бадимона).

Помимо участия в качестве бенефициара в компании Choice Trade (International) Ltd Manuel Badimon (Мануэль Бадимон) является директором компании YTC Marketing Ltd, зарегистрированной по адресу: 1st Floor, 2 Woodberry Grove, Finchley, London, England, N12 0DR.

Согласно данным, размещенным на ряде сайтов компаний, работающих под брендом Your Trade Choice, YTC Marketing Ltd оказывает им клиринговые услуги. Следует заметить, что использование клиринга в деятельности брокерских компаний, действующих на рынке Forex, является признаком их нечистоплотности по отношению к клиентам. На сленге инвесторов такие компании именуются «кухнями». В ряде государств это является уголовно-наказуемым деянием.

С учредительными документами компании можно познакомиться здесь

Информация с сайтов, где компания YTC Marketing Ltd указывается в качестве клиринговой:

1) http://tradechoicefx.com 

 

Данный сайт компании Choice Trade (International) Ltd размещен в доменной зоне com. Владельцы доменного имени: Хуан Пабло Джутгла (Juan Pablo Jutgla) и Archer International Consultants Ltd.

 

2) http://stock.ytc.net.ru 

 

Этот сайт компании Choice Trade International LTD размещен в доменной зоне net. Владелец доменного имени скрыт, указан лишь e-mail: Private Person, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Помимо связи Мануэля Бадимона (Manuel Badimon) с Хуаном Пабло Джутгла (Juan Pablo Jutgla) и супружеской парой Франкенов (Francken) имеется достаточно фактов, указывающих на его активное участие в деятельности компаний подконтрольных Рикардо Коронелю Кастро (Ricardo Coronel Castro) и Хулио Цезарь Диаз Уитуики (Julio Cesar Diaz Witwicki), являющихся активными членами мошеннической группы. В частности, Manuel Badimon (Мануэль Бадимон) работал в компании Ecofin Asesores de Inversión S.A..k

Согласно данным Центрального банка Уругвая, данная компания контролировалась Хулио Цезарь Диаз Уитуики (Julio Cesar Diaz Witwicki) и Луисом Веласкесом (Luis Velásquez), которые в свою очередь работали на Рикардо Коронеля Кастро (Ricardo Coronel Castro) в компаниях Helius Investments Consultants S.A., FX24 Ltd., и др.

 

Прочитано 4272 раз Последнее изменение Понедельник, 29 Август 2016 09:05
Оцените материал
(0 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper