Рикардо Коронел Кастро (Ricardo Coronel Castro)

29 Июль 2016
Опубликовано в Персоналии
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Рикардо Коронел Кастро
Рикардо Коронел Кастро

Один из организаторов и активных участников международной мошеннической группы.

Личная информация

Родился в Мексике. Женат, имеет двух дочерей. 1982-1986 годы учился в Технологическом институте в Четумале. Позднее (1986-1989г.) прошел обучение в мексиканском технологическом институте в Канкуне.

Бизнес-интересы

Начал работать на финансовом рынке с 1989 года. В 2001 году создал в Уругвае компанию Helius Investments Consultants S.A. В 2010 году Центральным Банком Уругвая была принята резолюция о превентивном приостановлении деятельности данной компании, так как в ходе проверки многочисленных жалоб было установлено, что компания осуществляла незаконную деятельность на финансовых рынках.

Кроме того, ранее Рикардо Коронел Кастро (Ricardo Coronel Castro) привлекался к ответственности за незаконную финансовую деятельность и в Испании. В 2001 году его компания Global Currencies S.A. была оштрафована на 1,59 млн.евро, а сам Рикардо Коронел Кастро (Ricardo Coronel Castro) был оштрафован на 50 млн.песет (около 300 тысяч евро).

За аналогичные нарушения Рикардо Коронел Кастро (Ricardo Coronel Castro) привлекался к ответственности в Панаме, где он создал целый ряд фирм, осуществляющих финансовые махинации на фондовых и внебиржевых рынках.

Помимо Панамы, Уругвая и Испании Рикардо Коронелом Кастро (Ricardo Coronel Castro) был создан еще целый ряд компаний  и в других странах, в частности в Новой Зеландии. Деятельность всех компаний имела непосредственное отношение к рынку Forex.

Рикардо Коронел Кастро (Ricardo Coronel Castro) является основателем мошеннической группы. В его Helius Investments Consultants S.A. начинал свою криминальную деятельность директор и акционер Simple Trading Corporation Ltd Хулио Цезарь Диаз Уитуики (Julio Cesar Diaz Witwicki). В подконтрольных ему компаниях работал и Manuel Badimon (Мануэль Бадимон) - бенефициарный владелец YourTradeChoice и владелец компании YTC Marketing Ltd, представляющей себя «клиринговой» компанией.

 

Компании, в деятельности которых участвует (участвовал) Рикардо Коронел Кастро (Ricardo Coronel Castro) →

 

Прочитано 5029 раз Последнее изменение Среда, 10 Август 2016 10:41
Оцените материал
(0 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper