Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar)

29 Июль 2016
Опубликовано в Персоналии
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Хулио Диаз Уитуики
Хулио Диаз Уитуики

Один из организаторов и активных членов международной мошеннической группы. Выступает в роли руководителя и учредителя компаний, используемых для хищения средств клиентов.

Позиционирует себя как «эксперт в области маркетинга, финансов и технологии стран Латинской Америки и Мексики, а также филантропа, поддерживающего ряд некоммерческих организаций. Часто выступает с публичными лекциями о том, как «зарабатывать» торгуя  на международных финансовых рынках».

Факты биографии

Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar), 1987 г.р., гражданин Уругвая. В качестве места жительства указывает город Канелонес (Canelones), административный центр на юге страны.  Изучал экономику и архитектуру  в Католическом университете Уругвая (Монтевидео). По другим данным, окончил Уругвайский Институт гастрономии UG. Имеет отношение к некоммерческой организации Desem Foundation. С 2010 года, по информации СМИ, работает бизнес-аналитиком в компаниях Strelaline и SA de CV.

Бизнес-интересы

Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar) является директором и владельцем одноименных компаний Simple Trading Corporation Ltd, одна из которых зарегистрирована в Новой Зеландии (регистрационный номер 3892391 в Companies Office, Business results (HB) Ltd, Level 1, 1 Dickens Street, Napier, 4110, New Zealand) и владеет торговой маркой  Simple Trade. Вторая компания (клон) зарегистрирована в Великобритании (регистрационный номер  8978484 в The Registrar of Companies for England and Wales Level 3 203 Regent Street, London, United Kingdom, W1B 3HH). Рекламируя свою деятельность в разных странах, новозеландская компания заявляет, что является «ведущим экспертом по рынку, пионером надежного трейдинга и предоставляет  внебиржевые и торговые услуги».

Среди прочего компания берет на себя «обязательства оказывать клиенту торговые услуги, заключающиеся в финансовом посредничестве в совершении сделок на внебиржевых рынках, в том числе сделки со спот и фьючерсными контрактами на валюту и CFD. Для других видов инвестиций требуется специальный запрос и дополнительное письменное соглашение. В целях оказания услуг компания предоставляет торговую платформу (программное обеспечение), позволяющее клиенту осуществлять сделки на мировых рынках».

Данные «обязательства» являются не более чем рекламным трюком. У новозеландской компании Simple Trading Corporation Ltd отсутствует лицензия на осуществление посреднической деятельности в финансовой сфере (так называемый финансовый провайдинг) в Новой Зеландии. Отсутствует лицензия у этой же компании и в Великобритании, куда уходят средства большей части обманутых клиентов, и в других странах мира. Simple Trading Corporation Ltd, как и все остальные «брокерские компании», подконтрольные международной мошеннической группе, является типичной «Forex-кухней» и создавалась исключительно для завладения денежными средствами клиентов  обманным путем.

Simple Trading Corporation Ltd стала продолжением серии, созданных ранее аналогичных «брокерских» компаний Depaho Ltd и Daufin Ltd, первая из которых использовала в своей деятельности торговые марки - GTCM, FXGM, а вторая - Dynamictrade.

Использование многочисленных торговых марок – лишь один из способов запутывания клиентов, применяемых мошенниками. Еще одним способом являются всевозможные «слияния и поглощения». Так в сентябре 2015 года клиенты Dynamictrade получили уведомление от службы поддержки своей компании о поглощении компании Dynamictrade компанией Simple Trading Corporation Ltd: «При данном переходе, Ваш счет будет продолжать работать в нормальном режиме и Ваша учетная запись на торговой платформе останется такой же, как на веб-сайте www.dynamictrade.eu». 

Аналогичным способом весной 2016 года Simple Trading Corporation Ltd объявила своим клиентам об очередном «слиянии-поглощении» с Your Trade Choice, переведя туда торговые счета своих клиентов.

В реальности никакого юридического слияния не происходит. Таким образом, нечистоплотные «брокерские» компании избегают претензий обманутых клиентов и пытаются избежать уголовной ответственности за причиненный клиентам ущерб.

Сергей Ундаков
Сергей Ундаков

01 марта 2016 года еще одним директором Simple Trading Corporation Ltd  был назначен Сергей Ундаков (Sergey Undakov), пенсионер, постоянно проживающий в городе Окленд (Auckland) Новой Зеландии, который никогда не занимался  финансовым бизнесом. Включение в компанию «новых» директоров связано с многочисленными претензиями, которые стали предъявлять компании ее клиенты и реакцией контролирующих органов различных стран на нарушения закона со стороны Simple Trading Corporation Ltd.

С целью введения в заблуждение клиентов и легализации незаконно полученных от  них средств используются так называемые, компании-клоны, имеющие идентичные, либо очень схожие названия. Именно для этих целей, Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar) была создана указанная выше британская компания Simple Trading Corporation Ltd.

Кроме этого для вывода похищенных мошенническим путем средств Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar) создал еще одну британскую компанию Stover Ltd (788-790 Finchley Road London United Kingdom NW11 7TJ), владельцем и директором которой является по настоящее время. Несмотря на то, что большинство клиентов «работали» с Simple Trading Corporation Ltd, зарегистрированной в Новой Зеландии, списанные с их личных счетов денежные средства уходили на счета британской компании Stover Ltd.

Stover Ltd также не имеет лицензии на брокерскую деятельность, равно как и на иную связанную с финансовым провайдингом, однако называет себя клиринговой для Simple Trading Corporation Ltd (сведения об этом размещены на сайте Simple Trading Corporation Ltd).

Схема обмана клиентов, используемая мошенниками под маркой Simpletrade, абсолютно идентична схеме «работы» Your Trade Choice. Они навязывают своим клиентам программное обеспечение, заявленное как торговая платформа МетаТрейдер 4 (официальным разработчиком которого является компания MetaQuotes Software Corp.). В действительности данный продукт является подделкой популярной торговой платформы и лишь имитирует участие в финансовых операциях на рынке в режиме онлайн, позволяя брокеру манипулировать трейдерами с целью максимального выкачивания из них денег. 

Инвестируемые клиентами в компанию Simple Trading Corporation Ltd средства в действительности не участвовали ни в каких торговых операциях на реальном межбанковском валютном рынке. Псевдо-сделки проводились исключительно внутри компании посредством клиринга. То есть де-факто клиенты торговали друг с другом, а компания получала спреды с каждой из сторон по каждой сделке. Но самый «сладкий кусок пирога» компания получала с неуравновешенных позиций, то есть с тех позиций,  которые не покрывались встречной позицией (например, позиция одного клиента на покупку валюты при отсутствии встречной позиции другого клиента на продажу валюты). В этом случае компания просто «сливала» депозит клиента, начиная «играть» против него, и в итоге списывала реальные денежные средства со счетов клиента на свой счет. Списывать же почти весь депозит помогало большое «кредитное плечо» используемое компанией.

Компания Simple Trading Corporation Ltd никогда не представляла клиентам никаких сведений или отчетности, подтверждающей реальность проведения сделок и банковских выписок о движении их денежных средств с депозита в компании Simple Trading Corporation Ltd в пользу приобретения активов на финансовых рынках. В случае появления претензии от недовольного клиента его телефон вносят в черный список и прекращают общение с ним. Персонал клиентской службы использует исключительно IP-телефонию, не позволяющую выявить местонахождение колл-центра. Имена и фамилии персональных аналитиков, общающихся с клиентом, вымышлены.

Об отсутствии у компаний, подконтрольных Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar), разрешения (лицензии) на предоставление инвестиционных (брокерских) услуг неоднократно заявляли официальные контролирующие органы разных государств. В частности:

- Национальная комиссия по компаниям и бирже Италии (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB) предупредила инвесторов, что Simpletrade не обладает лицензией для оказания инвестиционных услуг.

- Центральный банк РФ официально сообщил, что компании Simple Trading Corporation Ltd и Stover Ltd не имели и не имеют лицензии на осуществление профессиональной деятельность на рынке ценных бумаг.

-  Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Services Authority - FSA) официально сообщило, что компании Simple Trading Corporation Ltd и Stover Ltd не имеют права осуществлять деятельность на финансовых рынках в этой стране.

- Служба по контролю Финансовых рынков Новой Зеландии ( Financial Markets Authority - FMA) официально сообщила, что компании Simple Trading Corporation Ltd и Stover Ltd не имеют права осуществлять деятельность на финансовых рынках этой страны. Данные компании также никогда не являлись членами Центра урегулирования финансовых споров (Financial Dispute Resolution Scheme - FDRS) - профессиональной ассоциации финансовых провайдеров Новой Зеландии, что является обязательным условием, для ведения деятельности на финансовых рынках этой страны.

- Национальная комиссия по фондовому рынку Испании (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV) вынесла предупреждение, что компания Simple Trading Corporation Ltd (Simpletrade) не уполномочена на оказание инвестиционных услуг, включая предоставление инвестиционных консультаций по финансовым инструментам, в том числе на заключение сделок с иностранной валютой.

- Бюро данных по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны (Polic and Border Guard Board) Эстонии сообщает, что не выдавало лицензию Simple Trading Corporation Ltd (Simpletrade) и Stover Ltd. на оказание брокерских и иных услуг. Относительно родственной компании, входящей в мошенническую группу, финансовая инспекция Эстонской Республики опубликовала на своем сайте предупреждение инвесторам о том, что компания Your Trade Choice OÜ оказывает брокерские услуги на финансовых рынках без лицензии и, следовательно, не имеет права оказывать инвестиционные услуги.

Simple Trading Corporation Ltd - не первый мошеннический проект Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar).  20 октября 2010 года  Центральный Банк Уругвая вынес Постановление D/394/2010 о приостановлении работы компании Helius Investments Consultants S.A., в деятельности которой самое активное участие принимал директор и единственный акционер компаний Simple Trading Corporation Ltd  и Stover Ltd Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar). Владельцем компании Helius Investments Consultants S.A. являлся еще один активный член международной преступной группы Рикардо Коронел Кастро (Ricardo Coronel Castro), гражданин Мексики, который в настоящее время проживает в Испании, в Барселоне. Важно отметить, что в этом же городе (помимо адресов в Новой Зеландии и в Великобритании) зарегистрированы компании куратора проекта YourTradeChoice Хуана Пабло Джутглы (Juan Pablo Jutgla).

Бенефициарный владелец Choice Trade International Ltd (YourTradeChoice) Мануэль Бадемон (Manuel Bademon) работал в панамской компании  Ecofin Asesores de Inversión S.A., которая в свою очередь, по данным Центрального Банка Уругвая, полностью контролировалась Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar).

Центральный банк Уругвая развернуто описал все нарушения, которые допускались компанией Helius Investments Consultants S.A. во время работы с клиентами при оказании услуг по ведению торговли на внебиржевых рынках. В частности, Helius Investments Consultants S.A. предоставляла ложную информацию о своем акционере. В качестве партнера компания выбрала брокера, находившегося в Румынии и осуществлявшего откровенно противоправную деятельность, что, по мнению Центрального Банка Уругвая, свидетельствует об отсутствии у компании Helius Investments Consultants S.A. стремления обеспечить защиту интересов своих клиентов.

Центральный Банк Уругвая также отметил целый ряд обстоятельств, позволяющих сделать выводы об отсутствии факта оказания услуг как таковых. Например, относительно консультационных услуг, якобы оказываемых клиентам, констатируется следующее:

«В том, что касается консультационных услуг, предоставляемых операторами, их качество с трудом поддается оценке, поскольку, как уже было сказано, речь идет об инвестициях с очень непостоянными ценами, очень краткими сроками и с соотношением собственных и заемных средств 100%, когда все консультирование сводится к вложению по первой подвернувшейся цене. По тем же причинам сложно оценить, была ли операция проведена по оптимальной рыночной цене, что является обычным условием в договорах с клиентами».

Относительно ведения счетов клиентов Центральный Банк Уругвая отмечает следующее:

«Такие факты, как ликвидация сделок без регистрационных записей и аудиторских проверок в системах, что допускает возможность существования двух разных состояний счета на одну дату, свидетельствуют о весьма неблаговидной ситуации. С учетом вышеизложенного и не исключая заявленные усовершенствования относительно выгрузки и показа удаленных операций, осуществляемых компанией BForex GT, клиент не имеет достаточных гарантий получения сведений о своих сделках, когда они окончательно приняты брокером, не имеет возможности внесения изменений, то есть, не имеет никакой уверенности относительно своих ресурсов, вложений и коммерческой деятельности, которую ему предлагает компания Helius Investments Consultants S.A.».

Кроме того, Центробанк Уругвая указал, что компания вопреки требованиям законодательства этой страны о необходимости сохранения историй по операциям в течение 10 лет, не сохраняла регистрационных записей по сделкам.

Неоднократно отмечалось, что  компания не осуществляла контроль доступа к платформе со стороны клиентов, что в сочетании с отсутствием надлежащей системы хранения и регистрации событий (команд клиента и т.д.) по совершаемым сделкам, не позволяло однозначно идентифицировать подлинность совершенных на платформе сделок.

К числу доказанных фактов Центральный Банк Уругвая отнес и то, что «Договор, заключаемый компанией Helius Investments Consultants S.A.  с ее клиентами, имеет несколько противоправных статей с точки зрения Закона защиты прав потребителя № 17.250 от 17 августа 2000 года, что следует из «Доказанных фактов», пункты XIV 3 и XIV 5».

В резюмирующей части  Центральный Банк Уругвая отмечает: «Из Доказанных фактов и предыдущих пунктов Обоснований выявляется множество фактов неисполнения посредником нормативных требований и особенно – отсутствие достаточных гарантий для клиентов в отношении целостности и безопасности осуществляемых ими операций, что определяет необходимость полного и окончательного прекращения деятельности компании».

В ходе расследования получено множество документов указывающих на то, что сотрудники Helius Investments Consultants S.A. вели незаконную финансовую деятельность через целый ряд компаний зарегистрированных в различных юрисдикциях (Белиз, Новая Зеландия, Коста-Рика, Панама и д.р.).

30 июля 2015 года в испанском экономическом издании «Intelligence & Capital News report» была опубликована статья «Los reguladores ven limitada a las advertencias su batalla contra el fraude en el trading online de divisas» («Регуляторы ограничиваются предупреждениями в борьбе против мошенничества в онлайн-торговле иностранной валютой»). В статье указывается, что деятельность компании Helius Investments Consultants S.A. является криминальной, в связи с чем в 2013 году в Уругвае были инициированы уголовные расследования в отношении данной компании и ее сотрудников. 

Тот факт, что Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar) характеризуется как член международной организации, которая занималась финансовым мошенничеством и то, что он выполнял роль управляющего финансовыми компаниями, целью которых был обман клиентов с помощью выдуманных инвестиций в финансовые инструменты, подтверждается материалами уголовного дела №00671-2016, находящегося в производстве Верховного суда Лимы (Перу). В частности, это подтверждается документом «Слушание о предъявлении обвинения».

 

Компании, в деятельности которых участвует (участвовал) Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar) →

 

Прочитано 4858 раз Последнее изменение Среда, 10 Август 2016 10:37
Оцените материал
(2 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper