Николас (Нико) Ян Карел Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken)

05 Август 2016
Опубликовано в Персоналии
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Nicolaas Jan Carel (Nico) Francken
Николас (Нико) Ян Карел Франкен

Один из бенефициаров и директоров компаний, задействованных в мошеннической схеме  под торговой маркой Your Trade Choice.

 

Факты биографии

1945 г.р., гражданин Новой Зеландии, учился в Лейденском университете (академии) (Universiteit Leiden) Нидерландов, получил юридическое образование. Дальнейшее обучение продолжил в Бельгии в Колледже Европы (Брюгге), доктор в области европейских юридических наук. Длительное время работал юристом-консультантом и адвокатом в Нидерландах. Работал в Испании, в Новой Зеландии, где учредил целый ряд частных компаний.

Постоянно проживает в Сингапуре, имеет 6 детей, женат на Ирине Франкен-Медведевой (Irina Francken).

Бизнес интересы

Николас Франкен (Dr Nicolaas Jan Carel Francken TEP) совместно со своей женой Ириной Франкен (Dr Irina M. Francken TEP) основатели и владельцы IN Fiduciary Services Group, позиционирующей себя как международная бизнес-группа с офисами в Нидерландах, Новой Зеландии, Сингапуре, Монако и Швейцарии. Николас Франкен является  исполнительным председателем в данной структуре.

Официальное место работы – директор IN Fiduciary Services Ltd, co. № 678919; 
Level 2, Public Trust Building 442 Moray Place, PO Box 3058, Dunedin 9016, New Zealand; phone: +64 3 470 1550, fax: +64 3 470 1552, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.;  website: www.infiduciaryservices.com. Является одним из создателей этой компании.

100% акций  компании IN Fiduciary Services Ltd принадлежит нидерландской компания Stichting IN Fiduciary Services Holding (Prof. J.H. Bavincklaan 3, 1183AT Amstelveen), где Николас Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken) также является директором.

В группу компаний, находящихся под контролем Франкенов, входит также сингапурская компания IN Fiduciary Services Pte. Ltd, Сo. no. 200300465W
Level 30, Raf es Place, 6 Battery Road Singapore 049909, phone: +65 6725 9257, fax: +65 64455963, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., website: http://www.infiduciaryservices.com/.

Dr Nicolaas Jan Carel Francken и его жена Dr Irina M. Francken TEP позиционируют себя как эксперты по вопросам права, корпоративного, финансового и бизнес-консалтинга.

Dr Nicolaas Jan Carel Francken является членом следующих организаций: Society for Trust and Estate Practitioners (STEP), New Zealand Trustee Association, Международной ассоциации налогового планирования  (International Tax Planners Association)  и  Asia Offshore Association. Также является членом Ассоциации юристов Амстердама (Bar in Amsterdam) и Голландской международной ассоциации юристов  (Dutch and International Bar Associations). Часто  участвует в различных семинарах.

В целях поиска новых клиентов Франкены плотно сотрудничают с украинской компанией Bosco Conference, которая якобы создана специалистами в области налогообложения, международных финансовых услуг, а так же конференц-сервиса, работающими на украинском рынке более восьми лет. Данная компания заявляет своей  основной целью - предоставление клиентам самой полной и объективной информации о налогообложении в различных странах, регистрации и обслуживании компаний, построении легальных корпоративных схем, работе с иностранными банками, привлечении международного финансирования. Как пишется на сайте компании, визитной карточкой Bosco Conference являются ежегодные международные конференции VIP-класса Международные корпоративные решения и TaxPro, которые проводятся на Украине: в Киеве, Донецке, Одессе, а так же в других странах Европы и Азии. В роли докладчиков на этих мероприятиях выступают руководители юридических, аудиторских, консалтинговых компаний и банков из Австрии, Нидерландов, Великобритании, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, России, Швейцарии, Эстонии, Люксембурга, Сейшельских Островов, ОАЭ, Украины и других стран. Николас и Ирина Франкен также неоднократно приглашались в качестве докладчиков на тему «Трасты и фидуциарные услуги. Международные компании для торговли и инвестирования».

Возглавляемая Николасом Ян Карел Франкеном (Nicolaas Jan Carel Francken) компания IN Fiduciary Services Ltd является 100% владельцем компании Choice Trade (International) Ltd (Level 2, The Public Trust Building, 442 Moray Place, Dunedin, 916, NZ). Реквизиты компании Choice Trade (International) Ltd, владеющей доменным именем www.yourtradechoice.com, неоднократно указывались на сайтах торговой марки Your Trade Choice, включая: stock.ytc.net.ru, tradechoicefx.com, www.yourtradechoice.com, yourtradechoice.net, ytc.com.ru, через которые осуществлялось мошенничество в отношении клиентов, и о рисках работы с которыми предупреждают государственные ведомства ряда стран. Директором Choice Trade (International) Ltd является лично Николас Франкен.

Он также возглавляет компанию Solidary Markets NZ Ltd (владелец 100 % акций - IN Fiduciary Services Ltd, Level 2, The Public Trust Building, 442 Moray Place, Dunedin, 9016, NZ, solidarymarkets.com), которая не имеет лицензии на брокерскую деятельность, используется в аналогичных мошеннических схемах и активно рекламирует свои  услуги в России и на Украине.

В июле 2005 году Нико Франкен фигурировал в роли ответчика в рамках обвинения в продаже страховой компанией Contractors Bonding, которую он возглавлял, несуществующих страховок водителям такси г. Атланта штата Джорджия США.

В ноябре 2005 года Комиссия по ценным бумагам Новой Зеландии запретила эмиссию  ценных бумаг для привлечений инвестиций компанией  Global FX Secure Trust II. Инвестиции предлагалось делать через сингапурскую компанию Global FX Secure PTE Ltd,  директорами и держателями контрольного пакета долей которой являлись Нико Франкен и его жена Ирина Франкен. Также в предложении упоминалась компания WKF Asset Management Ltd (IN Asset Management Ltd), в которой работали супруги Франкен. Комиссия посчитала, что Global FX вводила клиентов в заблуждение, поскольку эмиссия не была должным образом зарегистрирована, и не было подано инвестиционного заявления.Эта афера не получила судебного и уголовного продолжения лишь потому, что хорошо известные международные брокерские компании, использованные Франкенами для проведения эмиссии, не успели привлечь денежные средства.В начале 2013 года новозеландская компания Guardian Fiduciary Trust Ltd, фактическим владельцем которой является Нико Франкен, была обвинена в отмывании денег.  Франкен не отрицал связь с этой компанией, но заявил, что якобы не знал об  операциях, которые она проводила. Между тем, директора Guardian Fiduciary Trust Ltd Николу Станоевича, обвиненного в отмывании денег, Франкен сменил только в 2015 году. Он сам возглавил компанию.Средства, заработанные на сомнительных операциях, супруги Франкен вкладывают в недвижимость. В частности, им принадлежит  элитный отель Corstorphine House в Данедине (Новая Зеландия). 

Компании, в деятельности которых участвует (участвовал) Николас Ян Карел Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken) →

 

Прочитано 1593 раз Последнее изменение Среда, 21 Февраль 2018 16:31
Оцените материал
(0 голосов)
Другие материалы в этой категории: Мануэль Бадимон (Manuel Badimon) »

Добавить комментарий


JoomShaper