Очередного клиента кинули на 9 000 долларов, на этот раз брокер, который кинул клиента называется YTC (Your Trade Choice). Суть простая, человек имел на депозите деньги, сделал ряд запросов на вывод средств, которые не были удовлетворены. В итоге, представитель брокера предложил "безопасную" сделку, по которой не может быть убытка - итог сделки - это обнуление счета клиента, более подробно читаем ниже.

В последнее время количество FOREX-лохотронов, рассчитанных на новичков, активно растет. Типичным представителем мошеннической компании является Your Trade Choice ( http://www.youtradefx.com/, http://ytc.com.ru/ ). Основа  деятельности  Your Trade Choice, как и любых других мошенников, это откровенное вранье и введение клиентов в заблуждение.

Компания Choice Trade International Limited (Level 2, The Public Trust Building, 442 Moray Place. Dunedin 9011, New Zealand) зарегистрирована в Новой Зеландии в составе Your Trade Choice Group, веб-сайт компании tradechoicefx.com, услуги клиринга предоставляются YTC Marketing LTD. Сайты www.yourtradechoice.com, www.ytc.com.ru и компания Trade Choice FX Limited (Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines) также принадлежат Your Trade Choice Group. Trade Choice FX Limited зарегистрирована и регулируется VFSC в качестве Дилера по ценным бумагам под номером 19904 и имеет право предоставлять услуги по работе с ценными бумагами.

В реальности  Your Trade Choice не зарегистрирована в Новой Зеландии как налогоплательщик, не состоит в системе разрешения споров  и не имеет каких-либо законных  прав на оказание  финансовых услуг розничным клиентам. Кроме того, регистрация в  некой организации  VFSC под номером 19904  не является разрешением на ведение деятельности в Новой Зеландии или какой-либо иной стране. Сайты  Your Trade Choice представляют из себя дешевые шаблоны с более чем скромными показателями. В сети присутствует большое количество проплаченных хвалебных отзывов о Your Trade Choice , но представители мошенников избегают показываться публично, игнорируя все вопросы своих клиентов.

У кого-то, возможно, сложилось впечатление, что жертвами международной преступной группы, скрывающейся за брендом «форекс-брокера» Your Trade Choice (ранее Simple Trade), становятся исключительно легковерные граждане России и Восточной Европы. Но это не так.

В миф, что путь к богатству может быть быстрым и легким, верят многие. Этим и пользуются мошенники, обещая «доходность 500 % годовых при абсолютном отсутствии риска». К тому же аферисты в качестве наживки предлагают «приветственный бонус» в размере 1000 долларов США.

То, что это классический случай с бесплатным сыром, который, как известно, бывает только в мышеловке, люди понимают, когда на их «торговом счету», который полностью контролируется жуликами, оказываются одни нули, а «персональный аналитик» перестает отвечать на звонки.

Интернет пестрит рекламой, которая обещает людям легкие заработки на мировых финансовых рынках. Кажется, всё просто: установи специальную программу (торговую платформу), пройди бесплатный виртуальный курс обучения (максимум - неделя), а дальше - лови за хвост удачу. Увы! Игра на биржах для абсолютного большинства людей сама по себе является разновидностью рулетки, а в некоторых случаях - это настоящий лохотрон.

«YTC предоставляет трейдерам со всего мира выход на рынок Форекс и внебиржевые валютные рынки. Мы гарантируем высокую ликвидность и соблюдение всех регулятивных норм. Вы можете быть уверены, что с нами Вы получаете наивысшее качество услуг», - так рекламирует себя русскоязычной аудитории международная группа финансовых мошенников, прикрывающаяся вывеской Your Trade Choice.

YTC заметно выделяется на фоне других жуликов, орудующих в этой сфере. Прежде всего - масштабом своей преступной деятельности. Группа окопалась в разных частях света: Европе, Южной Америке, Азии и даже Океании. Соответствующий в ней и национальный состав: граждане России, Уругвая, Испании, Израиля, Новой Зеландии и других стран.

Не так давно мировые СМИ опубликовали новость о том, что в штате Массачусетс власти США конфисковали у гражданина Бразилии Клебер Рене Ризерио Рока 20 миллионов наличных долларов.

Пикантность ситуации заключалась в том, что Рока хранил деньги в буквальном смысле под матрасом. В качестве тайника служил каркас кровати, на которой он спал.

По версии американских правоохранительных органов, Рока был тесно связан с деятельностью бразильской компании TelexFree, которая обманула более 1 миллиона человек, украв у них около 1 миллиарда долларов.

Прокуратура США считает, что подпольный миллионер занимался отмыванием денег: он переводил их в Бразилию через Гонконг.

Такой вывод сделал житель Санкт-Петербурга после нескольких месяцев сотрудничества с «международным брокером» Your Trade Choice.

Ситуация, в которой оказался Дмитрий К. (в нашем распоряжении есть полное имя и контактные данные этого человека), является абсолютно типичной. У любой попытки «заработать деньги» вместе с «опытными аналитиками» от YTC может быть только один финал - подробно описанный в письме, которое Дмитрий прислал в адрес нашего портала. Мы публикуем его без купюр, внеся лишь небольшую стилистическую правку.

«После трёхнедельной рекламной обработки с номера +7(499)271-13-25 18.03.2016 мною был открыт торговый счёт XXXXXX, на который я перевел $1400 в брокерскую компанию CHOICE TRADE (International) LIMITED,  с адресом регистрации в Новой Зеландии.

Многие удивляются, как граждане попадаются на удочку аферистов из Your Trade Choce, Simple Trade и других лже-брокеров, обещающих прибыль 500 % годовых? Казалось бы, после цунами финансовых пирамид, которое обрушилось на Восточную Европу и Россию в 1990-х, у людей должен был выработаться иммунитет на обещания вырастить за одну ночь из трех червонцев дерево усыпанное золотыми монетами. Тем не менее, народ продолжает наступать на те же грабли, при этом искренне недоумевая, что его в очередной раз обманули.

Примечательно, что жертвами мошенников становятся достаточно образованные люди, те, кого называют средним классом. Ведь для того, чтобы «инвестировать» десятки тысяч долларов (кто-то лишается и более крупных сумм), надо их, как минимум, заработать.

Проблема здесь не только в отсутствии исторической памяти. Люди сталкиваются с профессиональными мошенниками, которые используют весь арсенал криминальных средств: начиная от убеждения («Вы ничем не рискуете, попробуйте с небольшой суммы») и заканчивая фальсификациями документов.

Из интернет-пространства исчез официальный сайт торговой марки Simple Trade (Simpletrade). Длительное время она позиционировала себя как брокерская компания, оказывающая услуги по доступу на внебиржевые рынки, в том числе по сделкам со спотами, а также фьючерсными контрактами на валюту и CFD.

Мы неоднократно писали о том, что под этим брендом скрывается международная группа аферистов из Уругвая, Израиля, Новой Зеландии и России, которая обворовывает доверчивых граждан. Они же контролируют сеть «инвестиционных» и «брокерских» компаний, работающих под вывесками Your Trade Choice, IN Fiduciary Services, Smart Brokers Solutions и Better Way FX Consulting.

Особенно активно мошенники промышляют в странах Восточной Европы и Латинской Америки. Нам достоверно известно о существовании как минимум трех центров, из которых ведется массированная обработка потенциальных жертв: в Мексике, Молдове (в Кишиневе) и Украине (в Киеве), но это, безусловно, не весь список. Финансовые аферисты пытались окучивать и государства, входящие в Евросоюз.

Simple Trede и Your Trade Choice уже попали в «черные списки», составляемые компетентными органами разных стран. Против компаний и их владельцев инициируются уголовные и административные дела. Масштаб предъявляемых им претензий измеряется миллионами долларов.

Так, официальный владелец Simple Trede и активный член преступной группы гражданин Уругвая Хулио Диаз Уитуики стал фигурантом уголовного дела в Перу. Там его обвинили в тяжком мошенничестве. Рассматривается вопрос о привлечении аферистов к ответсвенности в Перу и России. Ими заинтересовались  компетентные органы и ряда других стран.

Хулио Диаз Уитуики
Хулио Диаз Уитуики

Международный мошенник Хуан Пабло Джутгла (Juan Pablo Jutgla) частый гость на постсоветском пространстве. В России он после череды скандалов вокруг Your Trade Choice и включения этой торговой марки в «черный список» за обман клиентов предпочитает не появляться, а вот в соседнюю Украину, как выяснилось, периодически наведывается.

Недавно мы получили письмо из Киева от местного жителя Николая (мы изменили имя, данные автора письма и его обратный адрес у нас есть). Он утверждает, что работал на YTC и подтверждает, что это чистейшей воды мошенники.

Хуан Пабло Джутгла

Независимое партнерство, Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков, известная широкой российской аудитории трейдеров как КРОУФР, составила статистический отчет по рассмотрению претензий собственной Арбитражной Комиссией в течении сентября, текущего 2016 года. Всего за отчетный период в Комиссию поступили 38 обращений и претензий от трейдеров к своим брокерам.

Николас Ян Карел Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken)
Николас Ян Карел Франкен
(Nicolaas Jan Carel Francken)

В криминальном бизнесе, как и в любом другом, семья играет одну из ключевых ролей. Когда муж и жена дышат в унисон, а у них еще детки на подхвате, дело ширится и процветает.

В качестве образца можно привести клан Франкенов-Френч. Глава семьи Николас Ян Карел Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken), его супруга Ирина Франкен-Медведева (Irina Francken), ее дочь Екатерина Френч (Katya French) и зять Мэтт Френч (Matthew D. French). У каждого из них своя роль в квартете.

Ранее мы писали о том, что международная группа финансовых мошенников, известная под брендами Your Trade Choice, Simpletrade и т.д., использует в своей деятельности фирмы-фантомы.

В предыдущем тексте речь шла о компаниях YTC Marketing Ltd, Simple Trading Corporation Ltd, Stover Ltd и SMFX Services Ltd, зарегистрированных в Великобритании. Первая принадлежит Мануэлю Бадимону (Manuel Badimon), второй и третьей владел Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar), бенефициаром последней компании является Хуан Пабло Джутгла (Juan Pablo Jutgla). В рамках проводимого нами расследования выяснилось, что у этих фирм нет ни офиса, ни персонала, а в качестве места расположения указываются адреса массовой регистрации компаний.

Однако этим перечень «британского отделения» международной группы аферистов не ограничивается. В Лондоне базируются еще две компании, связанные с Хуаном Пабло Джутглой, принадлежность к которым он не только не скрывает, но при каждом удобном случае подчеркивает.

Хуан Пабло Джутгла
Хуан Пабло Джутгла

Международная группа брокеров-мошенников, известная в России как Your Trade Choice, TradechoiceFX, Simpletrade, Dynamictrade, а также под другими брендами, начала зачищать хвосты.

За последнее время аферисты избавились от ряда компаний, задействованных в схеме обмана клиентов. Эти структуры, как правило, являлись конечными получателями денег, похищенных у трейдеров с помощью поддельных торговых платформ, которые якобы обеспечивали доступ к операциям на международных финансовых рынках. Процесс ликвидации был спровоцирован лавинообразным ростом претензий со стороны обманутых людей, а также реакцией компетентных органов ряда стран на незаконную деятельность аферистов.

В частности, прекратили свою деятельность компании, базировавшиеся в Великобритании: Stover Ltd (Unit 1 st Saviours Wharf 23 Mill Street London SE1 2BE) и Simple Trading Corporation Ltd  (Level 3 207 Regent Street, London, W1B 3HH). Их ликвидация происходила в принудительном порядке, поскольку компании не сдали ежегодную отчетность, скрыв от контролирующих органов Великобритании своих доходы. При этом компания Stover Ltd до сих пор значится как «живая» в «Условиях и положениях», опубликованных на сайте торговой марки Simpletrade, которая в Европе включена в «черный список» структур, незаконно оказывающих инвестиционные услуги.

Мы уже писали о том, что международная группа мошенников, которая занимается хищением клиентских средств под видом брокерских услуг на международных финансовых рынках, имеет сложную и разветвленную структуру. Уругвай, Новая Зеландия, Лондон, Эстония, Испания, Сингапур - это далеко не полный перечень мест на планете, где обосновались аферисты. Однако обработка потенциальных жертв в России ведется явно не оттуда.

Операторы колл-центра, досаждающие телефонными звонками с предложениями «заработать кучу денег», говорят на русском языке абсолютно свободно. При этом было известно, что находится он не в России. Это значит, что звонки исходят из республики, где для многих русский язык является родным.

Одна из очередных точек на карте, где обосновались мошенники - это столица независимой Молдовы Кишенев. Именно здесь по адресу: str. Alba Iulia, 23/4, etaj. 3 MD2051 Chisinau, Municipiul Chisinau располагается штаб-квартира компании FinWeb SRL.

На электронную почту нашего портала пришло письмо, составленное на двух языках (испанском и русском) с требованием немедленно закрыть сайт. Приводим его дословно:

«Srs.,
Mediante la presente comunicación les requerimos para que de manera inmediata procedan al cierre de la página web http://ytc-ru.com./ru/, en la cual están efectuando un uso ilegitimo del nombre y marca de YOUR TRADE CHOICE. Asimismo, se les advierte que el contenido de esta página web relativo a YOUR TRADE CHOICE, así como de las personas a las que hacen referencia, las cuales no tienen ningún tipo de vinculación con la empresa, son falsos y podrían ser constitutivos de un delito penal. Por todo, si en el plazo de 24h desde la recepción de la presente comunicación no cesan en el uso fraudulento del nombre de nuestra compañía, proceden al cierre de la página web y eliminan el contenido que hospeda la misma en internet, les anunciamos que se procederá a iniciar las acciones legales pertinentes.
Sin otro particular,

Уважаемые господа
С этим письмом мы требуем вас немедленно закрыть сайт http://ytc-ru.com./ru/. На это веб-сайт вы сделаете незаконное использование названия и бренда YOUR TRADE CHOICE и мы вас предупредить, что содержание этого сайта YOUR TRADE CHOICE и людей вы ссылаетесь, которые не имеют никаких связей с компанией, являются ложными и могут являться уголовным преступлением.
Поэтому, если в течение 24 часов после получения наше общение не прекращается мошеннического использования нашего названием компании, перейдите к закрытию веб-сайта и удалить контент хостинг в Интернете, что мы поступим инициировать соответствующие юридические действия.
С наилучшими пожеланиями»

 

Russia’s commission for the regulation of relations on financial markets KROUFR said on Thursday it has received an increased number of complaints related to binary option trading in July 2016. The number of complaints against forex and binaries brokers the commission received in July slightly increased over the month to 27 in total, two of which were against KROUFR members.

The Spanish financial services watchdog has flagged another forex broker for unlawfully soliciting its services to the public.

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Spain’s securities markets watchdog, today added retail forex broker Your Trade Choice to its warning list, cautioning the public against conducting business with this entity.

Итальянский финансовый регулятор предупреждает трейдеров о компаниях Simple Trading и MXTrade, которые не уполномочены предлагать свои инвестиционные услуги населению.

Как сообщает регулятор, веб-сайты названных компаний утверждают, что это зарегистрированные поставщики финансовых услуг в Новой Зеландии, однако по данным проверки, проведенной ресурсом Leaprate, с 13 августа 2015 года компании были сняты с учета новозеландского Управления по финансовым рынкам.
Согласно постановлению регулятора, компании не имеют права предлагать инвестиционные услуги на территории Италии, в том числе через веб-сайты www.mxtrade.com и www.simpletradelimited.com.

Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков (КРОУФР) отмечает, что прошедший месяц для трейдеров и компаний выдался интересным как с точки зрения торговли, так и с позиции взаимоотношений между ними.

КРОУФР указывает на то, что в мае не поступила ни одна претензия к участникам, состоящим в партнерстве. Количество претензий снизилось по сравнению с прошлым месяцем, но увеличилось количество обращений.

Всего поступило обращений и претензий клиентов к компаниям - 29; из них к участникам КРОУФР - 0; к не-участникам претензий – 17; обращений, связанных с работой компании – 12.

КРОУФР: «По сравнению с предыдущим месяцем количество обращений увеличилось, при этом основные вопросы связаны с выводом средств».

Независимое партнерство, Комиссия по Регулированию Отношений участников Финансовых рынков, известная широкой российской аудитории трейдеров как КРОУФР, составила статистический отчет по рассмотрению претензий собственной Арбитражной Комиссией в течении июля, текущего 2016 года. Всего за отчетный период в Комиссию поступили 27 обращений и претензий от трейдеров к своим брокерам. Таким образом, в НП отметили некоторую стабильность числа жалоб по сравнению с предыдущими месяцами. «Среди всех обращений традиционно выделяются профессиональным подходом в рассмотрении спорных ситуаций компании, входящие в партнерство КРОУФР (ForexClub, TeleTrade, FreshForex, Vertical Markets), готовые всесторонне рассмотреть и решить возникшую проблему клиента. Всего к участникам НП в июле поступили 2 претензии, и все они вынесены на рассмотрение Арбитражной Комиссии. «Дополнительно, среди не участников партнерства стоит отметить представителей компаний GrandCapital, ForexStart, ForenX, Fenix-Option, которые совместно со специалистами арбитражной комиссии предметно разобрали претензии и удовлетворили запросы клиентов», говорится в ежемесячном отчете НП.

Если к вам на улице подойдет незнакомец и попросит 500 рублей, пообещав через месяц вернуть 1000, вы примете его за сумасшедшего либо афериста. Однако если вам звонят по телефону и сыплют умными словечками про Форекс, спред и волатильность рынка, вы, не задумываясь, отдаете миллионы.

Это не фантазии автора. К сожалению, в жизни именно так и происходит. Иначе международные мошенники, эксплуатирующие бренды Your Trade Choice (YTC), Simple Trade, SMFX, Better Way FX и т.д. давно сосали лапу, а не промывали мозги своим потенциальным жертвам на бизнес-конференциях сказками, как «легко с ними заработать деньги».

Семейный проект аферистов Николаса Франкен (Nicolaas Francken) и Ирины Френкен  (Irina Frenken), а также их многочисленных сообщников под названием   Your Trade Choice (YTC) получил международное «признание». Контролирующие органы стран, где детище Френкенов и К° активно рекламирует услуги в качестве инвестиционной компании, которая, как заявляют мошенники, «научит успешно торговать на рынках  Forex  и CFD», официально проинформировали своих граждан  о незаконной деятельности YTC.

Николас Франкен и Ирина Франкен
Николас Франкен и Ирина Франкен

Одна из особенностей международной мошеннической группы, эксплуатирующей в том числе товарный знак Your Trade Choice, заключается в том, что она объединяет выходцев с разных концов света.

Так, Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar), Рикардо Коронел Кастро (Ricardo Coronel Castro) и Хуан Пабло Джутгла (Juan Pablo Jutgla) уроженцы Уругвая. При этом первый в качестве места постоянного проживания указывает историческую родину, второй - Барселону, а третий – Лондон. Мануэль Бадимон (Manuel Badimon) - из Испании, а вот Николас (Нико) Ян Карел Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken) и Ирина Михайловна Франкен-Медведева (Irina М. Frenken) имеют новозеландские паспорта (Ирина Франкен еще и гражданка России). При этом супруги Франкен постоянно проживают в Сингапуре. Есть в группе и граждане других стран: например, Эстонии, Мексики, Украины, Румынии, Израиля, но они - на вторых ролях.

Мы уже писали о различных  уловках, к которым прибегает международная группа аферистов, что бы максимально затруднить предъявлением им юридических претензий со стороны клиентов, коих они уже обокрали или продолжают обворовывать. Но этот список оказался неполным.

Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar)
Хулио Диаз Уитуики

На днях на мы получили письмо от человека, пострадавшего от действий международных мошенников. К письму была приложена копия торгового соглашения, заключенного с Simpletrade и  подписанного директором Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar). И вот что интересно, подпись на соглашении не похожа на ту, что Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar) поставил под учредительными документами компании Simple Trading Corporation Ltd, которую он зарегистрировал в Новой Зеландии. Чтобы увидеть это, не обязательно быть экспертом-графологом.

На сайтах, подконтрольных международной группе аферистов, публикуется много противоречивой, а порою и просто ложной информации о компаниях, задействованных в мошеннической схеме по хищению средств клиентов. При этом некоторые сайты (например, stock.ytc.net.ru) скоропостижно исчезают, на других меняются реквизиты и названия компаний.

Так, недавно на сайте yourtradechoice.com в разделе «Новости компании» появился  следующий текст:

«Добро пожаловать в Your Trade Choice Group 
Компания Choice Trade International Limited (Level 2, The Public Trust Building, 442 Moray Place. Dunedin 9011, New Zealand) зарегистрирована в Новой Зеландии в составе Your Trade Choice Group, веб-сайт компании tradechoicefx.com, услуги клиринга предоставляются YTC Marketing LTD. Сайты www.yourtradechoice.com, www.ytc.com.ru и компания Trade Choice FX Limited (Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines) также принадлежат Your Trade Choice Group. Trade Choice FX Limited зарегистрирована и регулируется VFSC в качестве Дилера по ценным бумагам под номером 17904 и имеет право предоставлять услуги по работе с ценными бумагами».

Stover Limited

01 Август 2016 Автор
Опубликовано в Articles

We believe this firm has been providing financial services or products in the UK without our authorisation. Find out why to be especially wary of dealing with this unauthorised firm and how to protect yourself from scammers.

Almost all firms and individuals offering, promoting or selling financial services or products in the UK have to be authorised by us.

However, some firms act without our authorisation and some knowingly run scams like share fraud

Наличие большинства из ниже перечисленных признаков или методов работы в деятельности форекс брокера с высокой или абсолютной вероятностью свидетельствует о том, что данная компания занимается мошеннической деятельностью.

Самые распространенные способы обмана на форексе

При привлечении клиентов:

- «Регистрация форекс компании в оффшорной зоне» - якобы с целью минимизации налогообложения. На самом деле, что бы избежать возможных дополнительных проблем в случае не выплат средств своим клиентам или на случай банкротства.

- «Подделка регистрационных свидетельств, разрешений, сертификатов и грамот» - якобы полученных в других странах.

Торговая платформа Metatrader 4 обладает необычной популярностью среди трейдеров. Это объясняется тем, что именно она используется для торговли на рынке форекс через ДЦ. Ранее мы писали об опасностях торговли у форекс брокеров.

Главным козырем программы является удобство и простота в торговле. Также торговая платформа Metatrader 4 может порадовать своей мобильностью, что позволяет осуществлять торговые операции, не находясь возле компьютера. Ведь благодаря мобильным версиям программы торговать можно с таких устройств, как смартфон, КПК или iPhone. Многие дилинговые центры (ДЦ) предоставляют пользователям каждый свою версию программы для торговли.

JoomShaper