Мошенники из Your Trade Choice сознательно искажают информацию о компаниях, чтобы запутать своих жертв

05 Август 2016
Опубликовано в Публикации
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.

На сайтах, подконтрольных международной группе аферистов, публикуется много противоречивой, а порою и просто ложной информации о компаниях, задействованных в мошеннической схеме по хищению средств клиентов. При этом некоторые сайты (например, stock.ytc.net.ru) скоропостижно исчезают, на других меняются реквизиты и названия компаний.

Так, недавно на сайте yourtradechoice.com в разделе «Новости компании» появился  следующий текст:

«Добро пожаловать в Your Trade Choice Group 
Компания Choice Trade International Limited (Level 2, The Public Trust Building, 442 Moray Place. Dunedin 9011, New Zealand) зарегистрирована в Новой Зеландии в составе Your Trade Choice Group, веб-сайт компании tradechoicefx.com, услуги клиринга предоставляются YTC Marketing LTD. Сайты www.yourtradechoice.com, www.ytc.com.ru и компания Trade Choice FX Limited (Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, Saint Vincent and The Grenadines) также принадлежат Your Trade Choice Group. Trade Choice FX Limited зарегистрирована и регулируется VFSC в качестве Дилера по ценным бумагам под номером 17904 и имеет право предоставлять услуги по работе с ценными бумагами».

На самом деле такого юридического лица как Your Trade Choice Group не существует. Данных о структуре с таким названием вы не найдете ни в одном реестре. Не было, естественно, и никакого поглощения компаний Choice Trade (International) Limited и Trade Choice FX Ltd. Это очередная «утка», коих мошенники запустили уже немало.

Ранее аналогичную историю рассказали клиентам Simple Trading Corporation Ltd (Simpletrade), которая «влилась» в Your Trade Choice. При этом депозиты трейдеров без их согласия перевели в другие компании. В свою очередь в  2015 году Simple Trading Corporation Ltd «поглотила» Dynamic Trade (торговую марку компании Daufin Ltd). Словом, технология отработанная. Как только количество претензий в адрес подконтрольной мошенникам структуре превышает критическую массу, и о ее незаконной деятельности уведомляют регулирующие и правоохранительные органы разных стран, компания тут же прекращает свою активную деятельность, а ее клиентов передают по наследству новенькой. При этом не важно, как она называется и где зарегистрирована. Команда «лохотронщиков» не меняется.  

Указанная в процитированном тексте компания YTC Marketing LTD, которая якобы предоставляет Your Trade Choice Group клиринговые услуги, зарегистрирована в Великобритании и принадлежит Мануэлю Бадимону (Manuel Badimon), одному из организаторов и активных членов международной мошеннической группы. Действия компании по определению  незаконны, поскольку у нее нет лицензий не только на предоставление клиринговых услуг, но и  осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соглашении, которое Choice Trade (International) Ltd предлагает подписать своим клиентам, Мануэль Бадимон указан как бенефициарный владелец этой компании. На самом деле 100 % долей Choice Trade (International) Ltd принадлежат новозеландской  компании IN Fiduciary Services Ltd, которой в свою очередь владеют супруги Николас (Нико) Ян Карел Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken) и Ирина Франкен  (Irina M. Francken). Николас Франкен (Nicolaas Francken) также является директором Choice Trade (International) Ltd. Кстати, сам Франкен (Francken) отрицает факт сотрудничества с YTC Marketing. Он вообще  всячески открещивается от родства с Your Trade Choice, а также от компаний и сайтов, использующих этот бренд. Хотя факты и документы свидетельствуют о том, что Франкен (Francken) является активным членом преступной группы. Да это и так очевидно. Ни один банк не откроет счет без официального директора, и никакой Мануэль Бадемон не станет подписывать соглашения без благословения лица, которое несет юридическую ответственность за деятельность компании.

Очевидно и то, что соглашения, завизированные Мануэлем Бадимоном от имени Choice Trade (International) Ltd, не имеют юридической силы, и в случае предъявления клиентами претензий компания всегда может сослаться на то, что они были подписаны неуполномоченным лицом.

Сейчас у мошенников начались тяжелые времена. Контролирующие органы стран, где международная группа развернула активную деятельность, уведомили граждан о том, что Your Trade Choice и ряд компаний, прикрывающихся этим брендом, ведут незаконный бизнес. А в отношении нескольких членов группы ведется уголовное расследование. Судя по всему, времени у них осталось немного. Чтобы успеть извлечь хоть какую-то прибыль, аферисты пытаются по максимуму запутать своих клиентов.

ВНИМАНИЕ! На сайте компании Trade Choice FX Ltd появилась информация, что  Choice Trade (International) Ltd, оказывается, является  «торговой маркой» некой компании Choice Trade International, которая якобы зарегистрирована в FSP (Реестр финансовых компаний) Новой Зеландии под номером 5234881. В качестве адреса компании Choice Trade International указан Level 2, Public Trust Building, 442 Moray Place Dunedin 9011, New Zealand.

Ранее мошенники писали, что по этому адресу находится ОФИС Your Trade Choice.

Кроме того, он практически полностью совпадает с юридическим адресом Choice Trade (International) Ltd. Разница лишь в том, что после названия города Dunedin у Choice Trade (International) Ltd  стоит цифра 916, а у Choice Trade International – 9011.  Первая цифра – это номер офиса в здании, а вторая - почтовый код, используемый англоязычными странами. «Забыли» указать номер офиса и - вроде как другой адрес.

Для отрезвления граждан, желающих заработать «бешеные» дивиденды, сообщаем. На самом деле компании Choice Trade International с таким регистрационным номером FSP и адресом не существует. Цифры  5324881 являются номером компании Choice Trade (International) Ltd, присвоенным ей Companies Office (орган, регистрирующий юридических лиц в Новой Зеландии). Этот номер никак не связан с членством в FSP.

Кстати, ранее Choice Trade (International) Ltd являлась членом FSP под номером 386046, однако 11 марта 2016 года компания из реестра была исключена.

Еще одна «неожиданная» новость, обнародованная сайтом tradechoicefx.com: оказывается компания «Trade Choice FX Limited зарегистрирована и регулируется VFSC в качестве Дилера по ценным бумагам под номером 17904 и имеет право предоставлять услуги по работе с ценными бумагами».

Возможно, на кого-то непонятная аббревиатура произведет впечатление. Однако любознательный читатель с помощью любого поискового веб-сервиса легко выяснит, что VFSC – это регулирующий орган островного государства Республика Вануату (Vanuatu Financial Services Commission) с населением около 230 тысяч человек. Регистрация в качестве дилера в VFSC дает право работать с ценными бумагами только на территории этого государства и никакой другой страны мира. Но на сайте tradechoicefx.com об этом не пишут. Задача владельцев сайта – опустошить карманы как можно большего количества людей, а не разъяснять аудитории юридические тонкости работы на международных рынках.

Даже если предположить, что Trade Choice FX Ltd осчастливливает 200-тысячное население  маленького острова заоблачными дивидендами, как быть с остальными компаниями, работающими под брендом YTC? У них-то нет даже вануатовской лицензии.

Еще одна полезная информация для тех, кто мечтает сказочно разбогатеть с  Your Trade Choice. Сам факт использования брокером клиринга свидетельствует  о том, что он не обеспечивает своим клиентам реального размещения заявок на внебиржевом межбанковском валютном рынке. Клиринг по своей сути является системой взаимных зачетов встречных заявок клиентов (на покупку и на продажу тех или иных финансовых инструментов). Он используется недобросовестными компаниями исключительно для снижения собственных издержек. Брокер обязан платить банкам комиссию за обеспечение доступа к реальным торгам на межбанковском валютном рынке. А если «торги» происходят между клиентами компании, то вся комиссия остается брокеру. Не случайно во многих странах использование клиринга на внебиржевых рынках признается мошенничеством и считается уголовно-наказуемым деянием. Не по этой ли причине на сайтах, подконтрольных аферистам можно найти пояснения, что они, например, не работают в США и даже в Новой Зеландии, где зарегистрировано большинство их компаний.  

Помимо YTC Marketing мошенники используют в своих схемах  еще одну клиринговую компанию - Stover Ltd, которая также зарегистрирована в Великобритании. Причем юридические адреса обоих компаний находятся в одном районе Лондона. Владельцем и руководителем Stover Ltd является активный член международной группы Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar). Он же хозяин упоминавшейся выше компании Simple Trading Corporation Ltd. И вот ведь какое совпадение, Stover Ltd оказывает клиринговые услуги именно Simple Trading Corporation Ltd.

Кстати, у новозеландского Simple Trading Corporation Ltd есть брат-близнец – компания с точно таким же названием, но зарегистрированная в Великобритании. Ее бенефициар все тот же Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar). Так что не перепутайте.

Если верить тому, что Мануэль Бадимон является бенефициаром Choice Trade (International) Ltd и одновременно владельцем YTC Marketing, получается занятная картина. И Диаз Уитуики и Бадимон оказывают услуги сами себе. Зачем все так усложнять?  Ответ очевиден: чтобы прятать деньги, которые жулики вынимают из кошельков доверчивых граждан.

Мошенники не только придумывают новые «бизнес-структуры», жонглируют названиями компаний, мухлюют с адресами и регистрационными номерами. Они еще и постоянно меняют банковские реквизиты на сайтах. Раньше Choice Trade (International) Ltd указывала три счета для перевода клиентами средств в банках в Германии: два - USD №1028210213 и EUR №1028210116 в Varengold Bank (Hamburg), один - № 266963273 в Bank of China (Frankfurt). Теперь на сайте yourtradechoice.com можно увидеть новый счет: EE642200221062288322 Swedbank AS Livalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia.

С высокой долей вероятности можно утверждать, что и этот счет использоваться недолго, поскольку контролирующие органы Эстонии уже проявили интерес к незаконной деятельности этой международной группы. 

Названия некоторых компаний, ранее фигурировавших на сайтах мошенников, вообще уходят в небытие. Так, на почившем в бозе сайте stock.ytc.net.ru упоминалось ООО «Финансово-Экономический Консалтинг». При этом статус компании был абсолютно непонятен. Судя по всему, таким образом международные аферисты хотели показать свое физическое присутствие в России, поскольку офисов  у контролируемых ими компаний на территории РФ нет, как впрочем и официальных представителей. Все  имеющиеся «представительства в разных странах мира» - только на словах, и то из уст различных «персональных аналитиков» выдуманными ФИО, которые, не смыкая глаз, «трудятся» в офисах Лондона, Гонконга, Таллинна, Боэнос-Айреса и бог его знает еще каких точках мира. 

Однако в 2015 году Банк России аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности ООО «ФинЭКО», поэтому упоминание о компании исчезло вместе с интернет-ресурсом.

Вся эта чехарда с сайтами, путаница с торговыми марками, названиями компаний, регистрационными номерами и адресами делается мошенниками сознательно, чтобы максимально запутать клиента, осложнив процедуру направления претензий. С этой же целью мошенники регистрируют компании в разных точках планеты, а также используют для связи с клиентами единый колл-центры. При этом аферисты не работают с населением стран, в которых зарегистрированы их компании, поскольку понимаю, что за свои дела им придется расплачиваться не только крупными штрафами, но и свободой.

Все эти франкены, бадимоны и диазы вместе с новоявленным «профессором Мориарти»   по имени Хуан Пабло Джутгла (Juan Pablo Jutgla), считают: они слишком умные, чтобы их настигла рука закона. Одни спрятались у себя на вилле в Сингапуре, другой наслаждается красотами Барселоны, третий вовсе обосновался в финансовой столице мира Лондоне. Кого им боятся? Разгневанных трейдеров в России, Украине или Мексике, которые даже понятия не имеют, кто их обобрал?

Хочется напомнить этим господам, что рано или поздно за все приходится платить. Причем сполна.

А пока, число обманутых ими людей с каждым днем растет. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть отзывы о работе компаний, которые контролируются аферистами. Судя по тому, что контент их сайтов пишется на трех языках - английском, испанском и русском - мошенники работают с международным размахом.

Прочитано 5518 раз
Оцените материал
(1 Голосовать)

Добавить комментарий


JoomShaper