Аферисты похищают деньги обманутых трейдеров по отработанной схеме

10 Август 2016
Опубликовано в Публикации
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.

Одна из особенностей международной мошеннической группы, эксплуатирующей в том числе товарный знак Your Trade Choice, заключается в том, что она объединяет выходцев с разных концов света.

Так, Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar), Рикардо Коронел Кастро (Ricardo Coronel Castro) и Хуан Пабло Джутгла (Juan Pablo Jutgla) уроженцы Уругвая. При этом первый в качестве места постоянного проживания указывает историческую родину, второй - Барселону, а третий – Лондон. Мануэль Бадимон (Manuel Badimon) - из Испании, а вот Николас (Нико) Ян Карел Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken) и Ирина Михайловна Франкен-Медведева (Irina М. Frenken) имеют новозеландские паспорта (Ирина Франкен еще и гражданка России). При этом супруги Франкен постоянно проживают в Сингапуре. Есть в группе и граждане других стран: например, Эстонии, Мексики, Украины, Румынии, Израиля, но они - на вторых ролях.

Николас (Нико) Ян Карел Франкен и
Ирина Михайловна Франкен-Медведева

Столь широкая география позволяет аферистам на голубом глазу заявлять, что они друг с другом не знакомы, или, что отношения между ними носят случайный характер. Дескать, заключили договор на оказание услуг (о чем сейчас очень сожалеем) и никак повлиять на ситуацию не можем.

На самом деле каждый их участников этого преступного альянса выполняет свою строго отведенную роль. Какими бы вывесками ни прикрывались аферисты, схема хищения денег везде одинаковая.

Выглядит она так. Есть торговые названия, которые используют брокерские компании, зарегистрированные в Новой Зеландии либо в одном из оффшоров. Те, в свою очередь, замыкаются на фирмы, оказывающие им клиринговые и биллинговые услуги. Причем все известные на сегодняшний день клиринговые компании, подконтрольные группе финансовых мошенников, в качестве юридического адреса указывают район Финчли, который находится в северной части Лондона.

Особняком стоят колл-центры, работающие по направлениям: одни окучивают русскоязычную аудиторию, другие - тех, говорит на испанском, и т.д.. В их задачу входит поиск новых жертв, а также обеспечение связи брокеров с клиентами.

По этой цепочки прогоняются и все финансовые потоки, извлекаемые из кошельков обманутых трейдеров, которые затем распределяются между участниками преступной группы в зависимости от вклада в общее дело.

Проследим эту цепочку на примере сайта SMFX (solidarymarkets.com). Согласно информации, размещенном на этом ресурсе, сайт принадлежит новозеландской компании Solidary Markets NZ Ltd. Владельцем доменного имени solidarymarkets.com является Николас (Нико) Ян Карел Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken). Он же – директор компании. 100 % долей Solidary Markets NZ Ltd владеет другая новозеландская компания IN Fiduciare Services Ltd. Ее берефициарными владельцами являются все тот же Николас Франкен и его жена Ирина Франкен. То есть никаких сомнений в том, что Solidary Markets NZ Ltd контролируется Франкеном нет.

Эта компания, как и все остальные, подконтрольные мошеннической группе, занимается обманом клиентов. Вот как Solidary Markets NZ Ltd рекламирует себя на сайте solidarymarkets.com:

«Солидари Маркетс FX создана как альтернатива существующим традиционным брокерским и трейдинговым компаниям, не обеспечивающим в полной мере максимальную рентабельность торговли, которая может и должна соответствовать столь высокой ликвидности рынка Форекс.   Мы предоставляем доступ на Форекс как и для самостоятельной онлайн-торговли, так и к инновационным методам инвестирования без ущемления каких-либо прав наших клиентов».

Хуан Пабло Джутгла

В чем же заключается «инновационный метод» Франкенов? В том, что они пользуется услугами клиринга, которые предоставляет фирма SMFX Services Ltd (вот вам и третье звено в схеме). Клиринг – это первый признак того, что брокер не инвестирует деньги клиентов на рынке. По сути это система взаимозачетов: заявки трейдеров удовлетворяются   встречными заявками других трейдеров. С обоих брокер берет комиссию, при этом сам комиссию банкам за выход на рынок не платит. Деньги постоянно крутятся на счетах брокера, что создает массу возможностей для манипуляций и обмана клиентов. Что по факту и происходит. Шансов заработать с таким брокером столько же, сколько выиграть в «лохотрон».

Одним из создателей этой схемы является Хуан Пабло Джутгла, обосновавшийся в Лондоне. Здесь же, как говорилось выше, в районе Финчли находятся юридические адреса клиринговых компаний, подконтрольных Джугле, в том числе SMFX Services Ltd.

Энрике Карлос Перибанез Вилла

Директором и номинальным владельцем SMFX Services Ltd является гражданин Испании Энрике Карлос Перибанез Вилла (Enrique Carlos Peribanez Villa) - один из партнеров Джуглы. Они не стесняются выступать тандемом в роли экспертов на бизнес-конференциях. И вот что любопытно, с 8 августа по 25 сентября 2013 года Энрике Карлос Перибанез Вилла являлся директором Solidary Markets NZ Ltd.

Кстати, сей гражданин позиционируется, как специалист, который в течение многих лет разрабатывает и оптимизирует алгоритмические торговые стратегии в рамках платформы MT4. Именно эта торговая платформа, «доработанная и оптимизированная» мошенниками под их основную задачу – хищение клиентских средств - используется всеми подконтрольными им брокерскими компаниями.

Как видите, жулики унифицировали тактику отъема денег у граждан, превратив этот процесс в конвейер, который пока работает бесперебойно. Однако любая система имеет слабое место и эта не исключение. Поскольку боссы преступной группы не стесняются светиться в роли руководителей и владельцев компаний, через которые выкачиваются деньги у доверчивых людей, не составляет большого труда отследить между ними взаимосвязь. Причем не только нам, но и правоохранительным органам стран, в которых они наследили.

Прочитано 3244 раз
Оцените материал
(0 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper