Мошенников обслуживает молдавский колл-центр и голландский финансовый холдинг

15 Сентябрь 2016
Опубликовано в Публикации
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.

Мы уже писали о том, что международная группа мошенников, которая занимается хищением клиентских средств под видом брокерских услуг на международных финансовых рынках, имеет сложную и разветвленную структуру. Уругвай, Новая Зеландия, Лондон, Эстония, Испания, Сингапур - это далеко не полный перечень мест на планете, где обосновались аферисты. Однако обработка потенциальных жертв в России ведется явно не оттуда.

Операторы колл-центра, досаждающие телефонными звонками с предложениями «заработать кучу денег», говорят на русском языке абсолютно свободно. При этом было известно, что находится он не в России. Это значит, что звонки исходят из республики, где для многих русский язык является родным.

Одна из очередных точек на карте, где обосновались мошенники - это столица независимой Молдовы Кишенев. Именно здесь по адресу: str. Alba Iulia, 23/4, etaj. 3 MD2051 Chisinau, Municipiul Chisinau располагается штаб-квартира компании FinWeb SRL.

Вот как она рекламирует себя на сайте, где рекрутируют сотрудников (орфография сохранена): «Основаная в 2014 году, компания FinWeb быстро стала лидером на рынке телемаркетинга и других услуг, работая с клиентами высокого уровня, и используя как традиционные средства коммуникации ,так и онлайн-инструменты».

Любопытно, что у «лидера на рынке телемаркетинга» нет даже собственного сайта, а вся информация о компании ограничивается лишь данными контактного лица – некой Лилии Литвиновой (Lilia Litvinova), которая является HR-менеджером.

FinWeb SRL выполняет роль «службы поддержки клиентов» лже-брокеров, обворовывающие доверчивых людей, которым они обещают гарантированный доход от операций на финансовых рынках.

По этому же адресу (str. Alba Iulia, 23/4) находится еще один «лидер телемаркетинга» - компания ISC Globtel Contact SRL, которая была создана тремя годами ранее, в мае 2011-го.

 

Обе компании активно вербовали персонал, свободно владеющий не только русским, но также румынским и итальянским языками. Жулики полезли и на Апеннинский полуостров. Так что не случайно Национальная комиссия по акционерным обществам и биржам Италии (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob) публиковала предостережение, что Your Trade Choice не имеет права оказывать услуги финансового провайдера.

Набором персонала для этого колл-центра также занималась Лилия Литвинова.

Еще одна характерная деталь. Названия обеих молдавских фирм позаимствованы у солидных зарубежных компаний. Видимо аферисты рассчитывают, что их примут за дочерние компании известных брендов.

Так что если вам вдруг позвонили с московского номера с предложением заработать кучу денег на рынке Forex, имейте в виду, что ваш собеседник находится за тысячу километров от столицы. А «чудеса» с московским номером стали возможны благодаря ip-телефонии.

Присутствие мошенников в Юго-Восточной Европе не ограничивается лишь Молдовой. В соседней Румынии базируется крупный платежный центр банка TBI, работающий под торговой маркой Transact Europe через который прогоняются деньги, похищенные у клиентов «брокерских» компаний.

Головной офис торговой марки находится в Болгарии.

Transact Europe входит в холдинг TBIF, собственником которого является компания Kardan N.V., зарегистрированная в Нидерландах.

Среди клиентов Transact Europe числится и Depaho Ltd – еще одна «инвестиционная компания», предлагающая посреднические услуги на финансовых рынках.

Бенефициаром этой структуры является Рикардо Коронел Кастро (Ricardo Coronel Castro), который у себя на родине в Уругвае известен как основатель «брокерской» компании Helius Investments Consultants S.A., в которой начинал свою деятельность еще один мошенник Хулио Цезарь Диаз Уитуики (Julio Cesar Diaz Witwicki). Компания обманывала своих клиентов, оказывая посреднические финансовые услуги без соответствующего разрешения. Итогом «инвестиционной деятельности» Helius Investments Consultants S.A. стало уголовное дело о мошенничестве.

Depaho Ltd зарегистрирована на Кипре и работает под хорошо знакомыми российским трейдерам торговыми марками GTCM и FXGM. Обе эти структуры уличались в обмане клиентов и упоминались вкупе с еще одной торговой маркой Dynamictrade, за которой прячется компания Daufin Ltd, принадлежащая Клаудии Кристине Диаз Уитуики (Claudia Cristina Diaz Witwicki). Компания зарегистрирована в Великобритании по адресу: 788 - 790 Finchley Road, London, NW11 7TJ. Этот же адрес указывался в регистрационных документах Stover Ltd, владельцем которой числился ее брат Хулио Цезарь Диаз Уитуики (Julio Cesar Diaz Witwicki).

В сентябре 2015 года, когда количество претензий в адрес Dynamictrade достигло критической массы, ее российские клиенты получили уведомление от службы поддержки о том, что их «торговые счета» переводятся в компанию Simple Trading Corporation Ltd – другую компанию Хулио Уитуики.

Можно считать совпадением, что имеющий голландские корни и внешне респектабельный холдинг TBIF обслуживает финансовые операции аферистов. Но именно в Нидерланды уходит одна из ветвей международной мошеннической группы, за которую отвечают супруги Николас Ян Карел Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken) и Ирина Франкен (Irina М. Frenken).

Прочитано 3443 раз
Оцените материал
(0 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper