Брокеры-мошенники из Your Trade Choice и Simpletrade ликвидируют компании, на счета которых выводились средства трейдеров

21 Сентябрь 2016
Опубликовано в Публикации
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.

Международная группа брокеров-мошенников, известная в России как Your Trade Choice, TradechoiceFX, Simpletrade, Dynamictrade, а также под другими брендами, начала зачищать хвосты.

За последнее время аферисты избавились от ряда компаний, задействованных в схеме обмана клиентов. Эти структуры, как правило, являлись конечными получателями денег, похищенных у трейдеров с помощью поддельных торговых платформ, которые якобы обеспечивали доступ к операциям на международных финансовых рынках. Процесс ликвидации был спровоцирован лавинообразным ростом претензий со стороны обманутых людей, а также реакцией компетентных органов ряда стран на незаконную деятельность аферистов.

В частности, прекратили свою деятельность компании, базировавшиеся в Великобритании: Stover Ltd (Unit 1 st Saviours Wharf 23 Mill Street London SE1 2BE) и Simple Trading Corporation Ltd  (Level 3 207 Regent Street, London, W1B 3HH). Их ликвидация происходила в принудительном порядке, поскольку компании не сдали ежегодную отчетность, скрыв от контролирующих органов Великобритании своих доходы. При этом компания Stover Ltd до сих пор значится как «живая» в «Условиях и положениях», опубликованных на сайте торговой марки Simpletrade, которая в Европе включена в «черный список» структур, незаконно оказывающих инвестиционные услуги.

В настоящее время под этим брендом работает новозеландская Simple Trading Corporation Ltd - «сестра-близнец» компании, ликвидированной в Великобритании. Новозеландская компания также в «черном списке». Все фирмы были завязаны в единую схему. Stover Ltd позиционировалась как клиринговая компания, которая обслуживала «брокеров» Simple Trading Corporation Ltd. Ни у одной из вышеперечисленных фирм не было необходимых лицензий для работы на финансовых рынках. Более того, новозеландскую Simple Trading Corporation Ltd исключили из реестра местного финансового регулятора Financial Service Providers Register (FSPR), членство в котором является обязательным условием для финансовых компаний, зарегистрированных в этой стране.

Владельцем всех трех фирм являлся гражданин Уругвая Хулио Цезар Диас Уитуики (Julio Cesar Diaz Witwicki).

Хулио Диаз Уитуики
Хулио Диаз Уитуики

Хулио Уитуики неоднократно становился фигурантом расследований, которые проводили компетентные органы разных стран в связи с деятельностью лжеброкерских компаний, в коих он работал. В настоящее время Уитуики обвиняется в крупном мошенничестве в рамках уголовного дела, которое слушается в Перу в Пятнадцатом суде Лимы. При этом сам обвиняемый от правосудия скрывается. Его интересы представляет адвокат.

По версии обвинения, Уитуики в составе группы под видом международных финансовых инвестиций обманул некого Альваро Монтойя Карраско, в результате чего тот лишился 305 тысяч долларов США. Согласно материалам суда Хулио Диас Уитуики участвовал в создании международной мошеннической организации. Он, в частности, отвечал за создание фирмы, которая для имитации законности своей деятельности функционировала под видом брокерской конторы, куда вкладываются денежные депозиты.

Вот как в судебных материалах описывается механизм мошенничества: потенциальным жертвам предлагались услуги финансового посредничества; их убеждали, что управление счетами будет происходить с помощью сайта, на самом деле вложенные деньги переводились непосредственно мошенникам. Когда клиенты хотели вывести свои деньги, их обманывали, что средства якобы инвестировали, а после говорили, что клиент потерял 100% своих инвестиций.

Знакомая картина, не правда ли?

В скором времени будет ликвидирована и британская компания YTC Marketing Ltd (1st Floor, 2 Woodberry Grove, Finchley, London, England, N12 0DR), зарегистрированная на еще одного участника международной мошеннической группы Мануэля Бадимона (Manuel Badimon). Компания, как и вышеуказанные, не сдала отчетность в 2016 году, в связи с чем получила предупреждение от Регистрационной палаты Великобритании (Companies House), что она будет исключена из реестра юридических лиц. YTC Marketing Ltd позиционировалась мошенниками как клиринговая компания. При этом лицензии на оказание этих, как и любых других финансовых услуг, у нее нет. YTC Marketing Ltd также была задействована в схеме хищения денег трейдеров.

Однако не стоит расслабляться. У бенефициаров компании IN Fiduciary Services Ltd и активных участников мошеннической группы Николаса Ян Карел Франкена (Nicolaas Jan Carel Francken) и Ирины Франкен (Irina Francken) в запасе не одна сотня зарегистрированных фирм. С помощью их партнера по преступному бизнесу, а также владельца компании Better Way FX Consulting и торговой марки Smart Broker Solutions Хуана Пабло Джутглы (Juan Pablo Jutgla) они легко превратятся в «ведущих экспертов по финансовым рынкам» и «пионеров надёжного трейдинга».

Дополнительная информация

Прочитано 3007 раз
Оцените материал
(0 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper