Компании Хуана Пабло Джутглы прячутся от клиентов с помощью виртуальных офисов

22 Сентябрь 2016
Опубликовано в Публикации
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.

Ранее мы писали о том, что международная группа финансовых мошенников, известная под брендами Your Trade Choice, Simpletrade и т.д., использует в своей деятельности фирмы-фантомы.

В предыдущем тексте речь шла о компаниях YTC Marketing Ltd, Simple Trading Corporation Ltd, Stover Ltd и SMFX Services Ltd, зарегистрированных в Великобритании. Первая принадлежит Мануэлю Бадимону (Manuel Badimon), второй и третьей владел Хулио Диаз Уитуики (Diaz Witwicki Julio Cesar), бенефициаром последней компании является Хуан Пабло Джутгла (Juan Pablo Jutgla). В рамках проводимого нами расследования выяснилось, что у этих фирм нет ни офиса, ни персонала, а в качестве места расположения указываются адреса массовой регистрации компаний.

Однако этим перечень «британского отделения» международной группы аферистов не ограничивается. В Лондоне базируются еще две компании, связанные с Хуаном Пабло Джутглой, принадлежность к которым он не только не скрывает, но при каждом удобном случае подчеркивает.

Хуан Пабло Джутгла
Хуан Пабло Джутгла

Это Better Way FX Consulting Ltd И  Trading Solutions Ltd, представленная в Туманном Альбионе под торговой маркой Smart Broker Solutions. Better Way FX Consulting Ltd зарегистрирована по адресу 21 Sage Close Biggleswade Bedfordshire SG18 8WH. Вот как выглядит это здание:

Это небольшой дом, расположенный примерно в 75 км к северу от центра Лондона, в каких обычно живут типичные представители британского среднего класса. Но не будем привередливыми. По законам этой страны, компания может быть зарегистрирована в жилом помещении. Хотя довольно странно, что структура, позиционирующая себя как команда высокопрофессиональных специалистов с 10-летним успешным опытом работы в качестве брокеров на финансовых рынках, в качестве юридического адреса выбрала частный дом на отшибе.

Впрочем, на официальном сайте Better Way FX Consulting можно найти другой адрес: 23 Hanover Square, Mayfair W1S 1JB, London, United Kingdom. А чтобы клиенты компании Хуана Джутглы случайно не заблудились в поисках офиса, здесь же указано его место расположения на карте Лондона – практически центр знаменитого Гайд-Парка.

Правда, в Гайд-Парке нет офисов. Там есть деревья, трава, пруд, где плавают утки и лебеди, несколько кафе, а вот офисных зданий там не увидишь.

И это не удивительно, поскольку 23 Hanover Square находится примерно в полутора километрах от Гайд-Парка. По данному адресу расположено 6-этажное здание, в котором размещаются офисы десятков компаний.

Однако Better Way FX Consulting Ltd среди них обнаружить не удалось. Зато выяснилось, что компания i2 Office Ltd, владеющая этим строением, сдает здесь виртуальные офисы всего за £109 в месяц без налогов. Видимо, г-н Джутгла воспользовался именно этой услугой. Хотя представители управляющей компании ни о нем ни о Better Way FX Consulting Ltd ничего не слышали.

Оставалась еще надежда найти «живой» офис компании по указанным на ее сайте телефону +44 (0) 20 37148905 и факсу +44 (0) 20 3700 8965, но и она оказалась тщетной. Телекоммуникационная компания RingCentral, которая обеспечивает связь Better Way FX Consulting, вместе с этими телефонными номерами предоставляет еще и услугу по переадресации звонков. Это значит, что фирма г-ны Джутглы может находиться не только в любой точке Британии, но и мира.

Аналогичная ситуация и со Smart Broker Solutions. Компания Trading Solutions Ltd, работающая под этим брендом, зарегистрирована на Мальте, однако офис торговой марки, если верить информации с ее сайта, находится в Лондоне по адресу: 22 Hanover Square, Mayfair W1S 1JB. То есть, по соседству со зданием, где якобы дислоцируется Better Way FX Consulting Ltd.

Увы, чуда не произошло. Таблички с надписью Smart Broker Solutions на доме, расположенном по этому адресу, нет, как нет здесь и самого представительства торговой марки или фирмы, которая ее эксплуатирует.

Всё, что говорит и пишет о своих компаниях и так называемых торговых марках международная банда мошенников – один большой фейк. Офисы в разных точках мира, опытные аналитики, уникальная торговая платформа, десятки тысяч зарабатывающих клиентов – всего этого нет и никогда не было.

Есть тысячи обманутых людей в разных точках планеты, многие из которых даже не догадываются, что стали жертвами преступления. Есть группа мошенников, которые рано или поздно окажутся на скамье подсудимых.  

Прочитано 4831 раз
Оцените материал
(0 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper