Клан Френкенов: финансовая империя, построенная на лжи

28 Сентябрь 2016
Опубликовано в Публикации
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Николас Ян Карел Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken)
Николас Ян Карел Франкен
(Nicolaas Jan Carel Francken)

В криминальном бизнесе, как и в любом другом, семья играет одну из ключевых ролей. Когда муж и жена дышат в унисон, а у них еще детки на подхвате, дело ширится и процветает.

В качестве образца можно привести клан Франкенов-Френч. Глава семьи Николас Ян Карел Франкен (Nicolaas Jan Carel Francken), его супруга Ирина Франкен-Медведева (Irina Francken), ее дочь Екатерина Френч (Katya French) и зять Мэтт Френч (Matthew D. French). У каждого из них своя роль в квартете.

Николас и Ирина Франкен полностью контролируют криминальную часть бизнеса. Они являются бенефициарами новозеландской компании Choice Trade (International) Ltd, владеют доменными именами youtradechoice.com, tradechoicefx.com и торговой маркой Your Trade Choice. Все эти названия крепко ассоциируются с международной группой финансовых мошенников, которые обворовывают клиентов с помощью лже-брокерских компаний, якобы предоставляющих услуги по выходу на международные финансовые рынки. Ключевую роль в механизме мошенничества играют поддельные торговые платформы, создающие у трейдеров иллюзию участия в реальных торгах.

На своих сайтах Френкены пишут, что Choice Trade (International) Ltd зарегистрирована под № 5234881 в FSP (орган, регистрирующий финансовые компании в Новой Зеландии). На самом деле – это ложь, как и все остальное, о чем вещают эти господа.

Ирина Франкен-Медведева (Irina Francken)
Ирина Франкен-Медведева
(Irina Francken)

Choice Trade (International) Ltd никогда не числилась под данным номером в реестре FSP. Это регистрационный номер компании в Companies Office (госорган островного государства, который ведет реестр всех юридических лиц страны). В FSP компания была зарегистрирована под № 386046. Однако в марте 2016 года, после того, как на торговую марку Your Trade Choice обрушился поток жалоб от обманутых клиентов, Choice Trade (International) Ltd из реестра финансовых компаний исключили. Как и из реестра FDRS - Службы по разрешению финансовых споров Новой Зеландии.

Естественно, аферисты сообщать об этом своим клиентам не спешат.

Кстати, регистрация в реестрах FSP и FDRS вовсе не означала, что компания Choice Trade (International) Ltd могла работать на международных финансовых рынках. Для этого требовалось получение специальных разрешений (брокерских лицензий) в странах, где эта структура активно навязывала свои услуги людям. Таких разрешений у Choice Trade (International) Ltd естественно никогда не было.

Такая лицензия есть у компании Trade Choice FX Ltd, которая с недавнего времени фигурирует на сайте yourtradechoice.com. Она зарегистрирована на островном государстве Сант-Винсент и Гренадины, где населения около 120 тысяч человек. Лицензию дилера по ценным бумагам №17904 Trade Choice FX Ltd получила в Вануату – еще один остров в океане, где живет примерно 230 тысяч человек.

Этой лицензией мошенники размахивают, словно у них золотой ключ от Уолл-стрит. На самом деле, все, что она дает – это право доставать аборигенов Вануату звонками с предложением попытать счастья на мировых финансовых биржах. В остальных странах она не более чем кусок бумаги. Поэтому все, что делается Франкенами и их партнерами по криминальному бизнесу под прикрытием Your Trade Choice, по определению незаконно. Не случайно торговая марка занесена в черные списки в России и Европе.

Николас Франкен является директором Choice Trade (International) Ltd. 100% долей этой фирмы принадлежит IN Fiduciary Services Ltd, семейной компании Франкенов. Тем не менее, в случае возникновения претензий со стороны клиентов он заявляет, что не имеет никакого отношения ни к Your Trade Choice ни к компаний, промышляющих под ее прикрытием.

Старшему Франкену не впервой изображать ничего не ведающую жертву обстоятельств. В июле 2005 года страховая компания Contractors Bonding, которую он возглавлял, была обвинена в продаже несуществующих страховок водителям такси в г. Атланта (США). В ходе судебного процесса Николас Франкен заявил, что был не в курсе махинаций со страховками, дескать, его подставили подчиненные. За неимением доказательств суд был вынужден принять эти показания на веру. В результате для Франкена все ограничилось сменой работы.

Однако не прошло и полугода, как он вновь оказался в центре скандала с криминальным душком. На этот раз у себя на родине, в Новой Зеландии. Комиссия по ценным бумагой этой страны запретила эмиссию ценных бумаг компании Global FX Secure Trust II. Инвестиции предлагалось делать через сингапурскую компанию Global FX Secure PTE Ltd, принадлежащую Николасу и Ирине Франкен. Контролирующий орган Новой Зеландии пришел к выводу, что Global FX вводила инвесторов в заблуждение, поскольку эмиссия не была должным образом зарегистрирована, и не было подано инвестиционного заявления. От уголовно судебного разбирательства Франкенов спасло только то, что они не успели собрать с людей деньги под свой очередной «чудо-проект».

Наконец, ноябрь 2013-го. Новозеландская компания Guardian Fiduciary Trust Ltd, которая на 100 % принадлежит Николасу Франкену, была обвинена в отмывании денег. Но ему вновь все сошло с рук. Франкен свалил всё на директора Николу Станоевича и заявил, что был не в курсе происходящего в компании. При этом, что любопытно, Станоевича с поста директора он сместил только через два года.

Мэтт Френч (Matthew D. French)
Мэтт Френч (Matthew D. French)

В странах Восточной Европы, которые Франкены испахали в поисках новых клиентов, практически ничего не знают о второй жизни этой парочки. Так, на сайте украинской компании Bosco Conference, которая специализируется на проведении бизнес-тусовок на пост-советском пространстве, о Николасе и Ирине Франкен только восторженные слова.

Это и понятно. Они же не рассказывают на семинарах и конференциях, как обворовывают трейдеров с помощью лже-брокерских компаний и отмывают грязные деньги. Здесь Франкены известны как руководители IN Fiduciary Services Group, которые предлагают услуги по защите активов и оптимизации налогов. В этой же компании на руководящих должностях трудятся Мэтт и Екатерина Френч. Первый - управляющий директор новозеландского офиса компании, дочь Ирины Френкен занимается «развитием бизнеса и корпоративной администрацией всех юрисдикций компании».

Екатерина Френч (Katya French)
Екатерина Френч (Katya French)

Звучит красиво, но по сути Франкены предлагают помощь тем, кто хочет укрыть свои капиталы от налоговых органов. Вот, например, что они пишут о юрисдикции Лабуан, где они предлагают богатым гражданам прятать свои активы.

«Торговые компании в Лабуане платят подоходный налог в 3% или фиксированную сумму в RM 20000 в год (около 5000 долларов США в год) – какой налог ниже, тот и платится, но 5000 долларов США ваши налоги в Лабуане не превысят* (зависит от курса валют). Инвестиционные и неторговые компании при правильном использовании избавлены от уплаты налогов».

Легальный бизнес – и тот с душком.

Вся финансовая империя Франкенов-Френч построена на лжи. Неважно, о каком бизнесе идет речь: криминальном или легальном. Только в первом случае жертвами обмана становятся люди, поверившие в сказки о легком обогащении, а во втором - государства, у которых воруют налоги.

Прочитано 2722 раз
Оцените материал
(0 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper