Международная группа мошенников избавилась от бренда Simple Trade

12 Декабрь 2016
Опубликовано в Публикации
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.

Из интернет-пространства исчез официальный сайт торговой марки Simple Trade (Simpletrade). Длительное время она позиционировала себя как брокерская компания, оказывающая услуги по доступу на внебиржевые рынки, в том числе по сделкам со спотами, а также фьючерсными контрактами на валюту и CFD.

Мы неоднократно писали о том, что под этим брендом скрывается международная группа аферистов из Уругвая, Израиля, Новой Зеландии и России, которая обворовывает доверчивых граждан. Они же контролируют сеть «инвестиционных» и «брокерских» компаний, работающих под вывесками Your Trade Choice, IN Fiduciary Services, Smart Brokers Solutions и Better Way FX Consulting.

Особенно активно мошенники промышляют в странах Восточной Европы и Латинской Америки. Нам достоверно известно о существовании как минимум трех центров, из которых ведется массированная обработка потенциальных жертв: в Мексике, Молдове (в Кишиневе) и Украине (в Киеве), но это, безусловно, не весь список. Финансовые аферисты пытались окучивать и государства, входящие в Евросоюз.

Simple Trede и Your Trade Choice уже попали в «черные списки», составляемые компетентными органами разных стран. Против компаний и их владельцев инициируются уголовные и административные дела. Масштаб предъявляемых им претензий измеряется миллионами долларов.

Так, официальный владелец Simple Trede и активный член преступной группы гражданин Уругвая Хулио Диаз Уитуики стал фигурантом уголовного дела в Перу. Там его обвинили в тяжком мошенничестве. Рассматривается вопрос о привлечении аферистов к ответсвенности в Перу и России. Ими заинтересовались  компетентные органы и ряда других стран.

Хулио Диаз Уитуики
Хулио Диаз Уитуики

Цепь этих событий подтолкнула мошенников к принятию решения о ликвидации Simple Trade. За Хулио Диаз Уитуики числились несколько компаний, активно работавших на постсоветском пространстве. Две из них носили абсолютно идентичное название - Simple Trading Corporation Ltd. Одна была зарегистрирована в Великобритании, другая - в Новой Зеландии. Цель трюка с компаниями-близнецами очевидна - максимально запутать обманутых клиентов, если они вдруг начнут предъявлять претензии.

7 июля 2016 года из реестра юридических лиц Великобритании в принудительном порядке была исключена компания Simple Trading Corporation Ltd, поскольку она в течение длительного времени не сдавала отчетность.

21 июля по аналогичной причине ликвидировали британскую компанию Stover Ltd, зарегистрированную также на имя Уитуики. На сайте www.simpletradelimited.com она позиционировалась как, оказывающая услуги клиринга и биллинга. Как и другие структуры, подконтрольные международной группе мошенников, Stover Ltd занималась финансовой деятельностью незаконно, поскольку не обладала соответствующей лицензией. На счета этой компании выводились похищенные у трейдеров средства.

Наконец, 14 ноября дошла очередь до новозеландской Simple Trading Corporation Ltd. Она тоже больше не числится в списке действующих.

Помимо Хулио Диаз Уитуики  директором Simple Trading Corporation Ltd также являлся гражданин Новой Зеландии  Сергей Ундаков - человек с русскими корнями, ранее проживавший в Узбекистане.

Аферистам кажется, что они ловко всё обставили: часть компаний спрятано за трастами или оформлено на подставных лиц, другие попросту ликвидированы. Так что теперь они могут спокойно тратить средства, похищенные у граждан. Но опыт Хулио Диаз Уитуики говорит об обратном. Данные ключевых участников преступной группы хорошо известны, проследить путь похищенных денег тоже несложно. Рано или поздно им придется отвечать по закону.

Прочитано 2659 раз
Оцените материал
(1 Голосовать)

Добавить комментарий


JoomShaper