Мошенников выдаст след денег, похищенных Your Trade Choise

10 Февраль 2017
Опубликовано в Публикации
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.

Не так давно мировые СМИ опубликовали новость о том, что в штате Массачусетс власти США конфисковали у гражданина Бразилии Клебер Рене Ризерио Рока 20 миллионов наличных долларов.

Пикантность ситуации заключалась в том, что Рока хранил деньги в буквальном смысле под матрасом. В качестве тайника служил каркас кровати, на которой он спал.

По версии американских правоохранительных органов, Рока был тесно связан с деятельностью бразильской компании TelexFree, которая обманула более 1 миллиона человек, украв у них около 1 миллиарда долларов.

Прокуратура США считает, что подпольный миллионер занимался отмыванием денег: он переводил их в Бразилию через Гонконг.

Огромное количество пострадавших от TelexFree объясняется тем, что деятельность мошенников носила международный характер. Они активно осваивали рынки разных стран, в том числе российский, обещая доходность в 200 % годовых. Если покопаться в интернете, можно найти немало упоминаний об этой компании на русскоязычных сайтах. Мошенники работали в течение 5 (!) лет. Но у любой истории, тем более криминальной, рано или поздно наступает конец. Место ворам - в тюрьме, и они туда непременно попадают.

История TelexFree как две капли похожа на то, что сейчас происходит вокруг брэнда Your Trade Choise (YTC), которым также прикрывается международная группа финансовых мошенников из Уругвая, Израиля, Новой Зеландии, России и ряда других стран. Мы неоднократно называли их имена: Хуан Пабло Джутгла, Хулио Диаз Уитуики, Николас Ян Карел Франкен, Ирина Франкен-Медведева и ряд других персон.

Мы много писали об технологии обмана, которую они используют, чтобы заманить в свои сети жертв. Аферисты выдают себя за профессиональных участников рынка Forex и обещают своим клиентам сверхприбыль (до 500% годовых!) от операций с валютами и ценными бумагами.

Тех, кто попадается на эту приманку, ждет жестокое разочарование. Ни в каких торгах на международных финансовых рынках они участвовать не будут. Всё, чем занимается группа аферистов, - старательно имитирует биржевую деятельность с помощью компьютерной программы. По сути - это новый уровень лохотрона.

Тысячи людей, купившихся на щедрые посулы, убедились в этом, после того как лишились десятков миллионов долларов.

Но, как и в случае с TelexFree кольцо вокруг мошенников постепенно сжимается. Хулио Диаз Уитуики стал фигурантом уголовного дела о тяжком мошенничестве в Перу, где он вместе с подельниками украл у клиентов крупные суммы денег. В ряде стран в отношении компаний и лиц, задействованных в преступной схеме, начаты проверки компетентными органами. Так, в России с нетерпением ждут кое-кого из вышеперечисленных персон. Подконтрольные аферистам структуры заносятся в черные списки, в результате преступники вынуждены избавляться от «замазанных» фирм и фирмочек, как это произошло с брендом Simple Trade (Simpletrade), который они эксплуатировали в течение нескольких лет.

Нет никаких сомнений, что мошенников привлекут к ответственности. Преступления совершаются ради денег, а пути финансовых потоков не так уж сложно отследить, даже если они ведут под чьи-то матрасы.

Хулио Диаз Уитуики Ирина Михайловна Франкен-Медведева
Хуан Пабло Джутгла Хулио Диаз Уитуики Николас Ян Карел Франкен Ирина Франкен-Медведева
Прочитано 1648 раз
Оцените материал
(0 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper