Your Trade Choice готовят к ликвидации?

05 Июль 2017
Опубликовано в Публикации
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.

Интернет пестрит рекламой, которая обещает людям легкие заработки на мировых финансовых рынках. Кажется, всё просто: установи специальную программу (торговую платформу), пройди бесплатный виртуальный курс обучения (максимум - неделя), а дальше - лови за хвост удачу. Увы! Игра на биржах для абсолютного большинства людей сама по себе является разновидностью рулетки, а в некоторых случаях - это настоящий лохотрон.

«YTC предоставляет трейдерам со всего мира выход на рынок Форекс и внебиржевые валютные рынки. Мы гарантируем высокую ликвидность и соблюдение всех регулятивных норм. Вы можете быть уверены, что с нами Вы получаете наивысшее качество услуг», - так рекламирует себя русскоязычной аудитории международная группа финансовых мошенников, прикрывающаяся вывеской Your Trade Choice.

YTC заметно выделяется на фоне других жуликов, орудующих в этой сфере. Прежде всего - масштабом своей преступной деятельности. Группа окопалась в разных частях света: Европе, Южной Америке, Азии и даже Океании. Соответствующий в ней и национальный состав: граждане России, Уругвая, Испании, Израиля, Новой Зеландии и других стран.

У аферистов нет офисов в странах, граждан которых они обворовывают. Связь с жертвами они поддерживают через call-центры, находящиеся в разных точках мира. Так называемые «персональные аналитики», которые рассказывают по телефону байки про волатильность рынка, спреды и «кредитное плечо», - в лучшем случае, студенты финансового института, а то и просто жулики с хорошо подвешенным языком.

Мошенники постоянно мимикрируют, меняя компании и торговые марки. Так, длительное время они представлялись GTCM, Dynamictrade, затем Simpletrade, сейчас выступают под вывеской мифической Your Trade Choice Group.

Они также создают фирмы-клоны с идентичными названиями, зарегистрированные в разных странах мира. Пока аферисты эксплуатировали бренд Simpletrade, они использовали в схеме обмана своих клиентов две компании Simple Trading Corporation Ltd. Одна имела новозеландскую прописку, другая - британскую. Владельцем обеих фирм числился гражданин Уругвая Хулио Диаз Уитуики, который преследуется в Перу за тяжкое мошенничество.

Хулио Диаз Уитуики
Хулио Диаз Уитуики

После того, как Simpletrade попала в «черный список» как структура, которая «таит в себе большую опасность» и оказывает брокерские услуги без лицензии, обе компании, как и торговую марку, ликвидировали. Сейчас преступники прикрываются брендом Your Trade Choice. При этом на сайте YTC указываются две компании якобы входящие в группу: Choice Trade International Limited и Trade Choice FX Limited. Первая зарегистрирована в новой Зеландии (Level 2, The Public Trust Building, 442 Moray Place. Dunedin 9011), вторая - на карибских островах Сент-Ви́нсент и Гренади́ны (Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown). Директором и фактическим владельцем Choice Trade International Limited является гражданин Новой Зеландии и одна из ключевых фигур мошеннической группы Николас (Нико) Ян Карел Франкен, данных о владельце и руководстве второй компании у нас пока нет.

Nicolaas Jan Carel (Nico) Francken
Николас (Нико) Ян Карел Франкен

И у первой, и у второй компании отсутствует лицензия на оказание услуг на финансовых рынках, о чем, естественно, они широкой публике не сообщают.

Зато об этом поспешили уведомить своих граждан контролирующие органы ряда европейских стран. Так, Национальная комиссия по фондовому рынку Испании (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV) опубликовала официальное предупреждение, о том, что Your Trade Choice запрещается оказывать инвестиционные услуги на рынке ценных бумаг и заключать сделки с иностранной валютой. Затем его продублировали финансовые регуляторы Италии (Consob), Португалии (CMVM) и Финляндии (FIN-FSA).

Получив такую «рекламу», YTC кинулась оправдываться: мол, лицензии у нас действительно нет, но мы и не собирались работать в Испании. Остается только удивляться, для какой цели официальный сайт этой торговой марки кроме английского и русского переведен еще на испанский язык.

Отчего же такая «открытость»? Во-первых, на Пиренейском полуострове (в Барселоне) проживает один из ключевых участников международной мошеннической группы Рикардо Коронел Кастро, которому вряд ли хочется отвечать на вопросы местной полиции.

Рикардо Коронел Кастро
Рикардо Коронел Кастро

Во-вторых, расследование, а тем паче обвинение в финансовом мошенничестве в одной из стран Евросоюза означает не только крест на всем бизнесе и карьере (ключевые фигуры в преступной группе позиционируют себя как солидных бизнесменов), но и куда более серьезные последствия.

Может, и в России, где у Choice Trade International Limited также нет лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, они «не собирались» работать? Да нет, судя по тому, что люди, имевшие дело с YTC, пишут отзывы, не выбирая парламентских выражений, пашут вовсю.

Причем, так ударно, что официальный представитель Комиссии по регулированию отношений участников финансовых рынков (КРОУФ) Артур Авакян вынужден был через сайт newotzyv.ru, где публикуются отзывы на компании, обратиться к Your Trade Choice с просьбой выйти на контакт.

Вот это письмо, датированное 16 июля 2017 года:
«Меня зовут Артур Авакян и я представляю некоммерческую организацию КРОУФР. Мы занимаемся публичным рассмотрением спорных ситуаций между брокерами и их клиентами. Большинство дилеров идут на контакт с нами и готовы к открытому рассмотрению жалоб, обосновывают свою позицию и прислушиваются к решению Арбитражной комиссии КРОУФР. К сожалению, существуют компании, которые используют страусиную тактику и полностью игнорируют наши попытки выйти с ними на связь. Компания "Your Trade Choice" принадлежит именно к данной категории. В её адрес мы регулярно получаем жалобы со стороны клиентов, которые считают себя обманутыми. Ни на их вопросы, ни на наши запросы представители компании не отвечают. В связи с этим мы призываем трейдеров крайне внимательно отнестись к сотрудничеству с данной компанией, так как в ее деятельности есть мошеннические признаки. С другой стороны КРОУФР в очередной раз призывает официальных представителей компании выйти на связь с нами, чтобы высказать свою точку зрения на претензии клиентов».

Боимся, уважаемый г-н Авакян так и не дождется ответа от «брокера», чьи «специалисты» предоставляют «высококачественные услуги надлежащего уровня». С российскими контролирующими и регулирующими структурами мошенники предпочитают не общаться.

Самый эффективный способ заставить их говорить - это допрос в кабинете следователя. Лица, прячущиеся за вывеской Your Trade Choice, это понимают, поэтому активно заметают следы.

Исходя из опыта наблюдения за деятельность международной группы мошенников, можно предположить, что они готовятся к очередному ребрендингу. Так, на сайте YTC висит давно устаревшая информация о том, что услуги клиринга предоставляются YTC Marketing LTD. Эта компания была ликвидирована еще в сентябре прошлого года. Аферистам, судя по всему, уже не важно, как отреагируют на эту новость их жертвы.

Кроме того, как и в истории с Simpletrade, у компании Choice Trade International Limited, работающей под маркой YTC, появился близнец. Фирма с точно таким же названием, но зарегистрированная в Великобритании по адресу: 91 Battersea Park Road, London, SW8 4DU.

Самое интересное в британской компании - это её директор Леах Тоурелео, гражданка уже знакомого нам островного государства Вануату, которая постоянно проживает в Новой Зеландии.

Репутации этой дамы, официально числящейся как сотрудник некой GT Group, уже ничто не повредит. Она фигурировала в крупном международном скандале, связанном с отмыванием более чем 20 миллиардов долларов (!) через новозеландские фирмы. Тоурелео числится номинальным (прокси-) директором и учредителем целого ряда компаний, зарегистрированных в разных частях света.

Также СМИ связывают её с рядом новозеландских компаний, которые незаконно оказывают финансовые услуги по выходу на международные финансовые рынки. Они вводили в заблуждение граждан других стран, выдавая новозеландскую регистрацию в качестве Financial Service Provider (финансовой компании) за разрешение работать на международном финансовом рынке. Это ровно то, чем занимаются мошенники, прикрывающиеся брендом Your Trade Choice.

Появление Леах Тоурелео в компании отпетых жуликов выглядит вполне закономерно. Британской Choice Trade International Limited, судя по всему, уготована роль прачечной, которая отмоет деньги, украденные новозеландским Choice.

Прочитано 1172 раз
Оцените материал
(0 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper