Simple Trade и Your Trade Choice в «черном списке» организации Global Investor Alerts

17 Июль 2017
Опубликовано в Публикации
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.

У кого-то, возможно, сложилось впечатление, что жертвами международной преступной группы, скрывающейся за брендом «форекс-брокера» Your Trade Choice (ранее Simple Trade), становятся исключительно легковерные граждане России и Восточной Европы. Но это не так.

В миф, что путь к богатству может быть быстрым и легким, верят многие. Этим и пользуются мошенники, обещая «доходность 500 % годовых при абсолютном отсутствии риска». К тому же аферисты в качестве наживки предлагают «приветственный бонус» в размере 1000 долларов США.

То, что это классический случай с бесплатным сыром, который, как известно, бывает только в мышеловке, люди понимают, когда на их «торговом счету», который полностью контролируется жуликами, оказываются одни нули, а «персональный аналитик» перестает отвечать на звонки.

Точной статистики жертв международной банды мошенников нет. Во-первых, аферисты действуют под разными брендами. Во-вторых, география преступлений такова, что для их раскрытия нужно создавать международную следственную группу из представителей стран, расположенных, как минимум, на четырех континентах.

Пока лишь отдельные члены преступного синдиката привлекли к себе внимание правоохранительных органов. Так, гражданин Уругвая Хулио Диаз Уитуики, выступающий в роли учредителя и руководителя ряда компаний, действовавших под брендом Simple Trade, привлекается по уголовному делу в Перу.

Хулио Диаз Уитуики
Хулио Диаз Уитуики

Ему инкриминируют тяжкое мошенничество: обман под видом международных финансовых инвестиций, в результате которого пострадавший лишился более чем 300 тысяч долларов США.

Другой ключевой персонаж международного преступного сообщества уроженец Новой Зеландии Николас Ян Карел Франкен становился фигурантом нескольких расследований в США и Новой Зеландии. Он лишь чудом избежал предъявления обвинений. За делишки босса пришлось отвечать подчиненным.

Nicolaas Jan Carel (Nico) Francken
Николас (Нико) Ян Карел Франкен

Правой рукой в преступных начинаниях Нико Франкена является его жена, уроженка Архангельска Ирина Франкен-Медведева. Она курирует Восточную Европу и Россию, куда регулярно наведывается с лекциями, как разбогатеть или спрятать деньги от налоговых органов.

Ирина Михайловна Франкен-Медведева
Ирина Михайловна Франкен-Медведева

Солидное досье на жуликов собирают не только в России, где сотни потерпевших жаждут встречи с ними в суде. Международный ресурс Global Investor Alerts аккумулирует информацию о компаниях, уличенных в мошенничестве на международных финансовых рынках. Организаторы этого интернет- проекта утверждают, что они представляют интересы лиц, пострадавших от действий финансовых аферистов.

В длинном перечне мошеннических организаций, размещённом на сайте, можно найти Simple Trade и Your Trade Choice. Здесь не только опубликовано, что эти структуры не платят своим клиентам, но и содержится просьба присылать информацию по ним.

Напомним, что ранее оба бренда попадали в «черные списки» разных стран. Предупреждения о том, что они оказывают финансовые услуги незаконно, обнародовали контролирующие органы Испании, Италии, Португалии и Финляндии. Об этом также уведомили Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Services Authority -FSA), Служба по контролю Финансовых Рынков Новой Зеландии ( Financial Markets Authority - FMA) и Центральный банк России.

Прочитано 1285 раз
Оцените материал
(0 голосов)

Добавить комментарий


JoomShaper